广东柏堡龙股份有限公司 关于公司股东自行召集股东大会 暨召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002776           证券简称：ST柏龙         公告编号：2022-029

　　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2022年6月13日收到股东陈伟雄、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华（以下简称“召集人”）发来的《关于自行召集广东柏堡龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知函》，鉴于公司部分董事、监事于2022年4月19日辞职导致公司董事会、监事会低于法定人数，为保证公司正常经营，为完善公司治理结构，为兼顾上市公司股东利益，特别是中小股东利益，召集人根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定将自行召集和主持公司2022年第一次临时股东大会。

　　召集人已根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》相关规定书面函告公司董事会提请董事会召开2022年第一次临时股东大会，同日公司董事会书面回复召集人“由于公司部分董事会成员于2022年4月19日辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会无法正常召开会议，请贵方根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》相关规定召集股东大会。”。

　　召集人已根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》相关规定书面函告公司监事会提请监事会召开2022年第一次临时股东大会，同日公司监事会书面回复召集人“由于公司部分监事会成员于2022年4月19日辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，现公司监事会无法正常召开会议，请贵方根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》相关规定召集股东大会。”。

　　截至本公告日，召集人陈伟雄、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华分别持有广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）股份 125,751,987股、79,349,026股、7,474,400股、3,082,125股，2,696,778股，合计持有柏堡龙218,354,316股股份。其中，拥有股东大会召集权股份分别为23,534,057股、25,550,115股、7,474,400股、3,082,125股，2,696,778股，合计62,337,475股，占柏堡龙总股本的11.59%。

　　截至本公告日，召集人合计持有公司10%以上股份连续90 日以上，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。召集人承诺自提议召开股东大会之日至股东大会召开日期间不减持所持有的公司股份，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》向深圳证券交易所进行备案。

　　召集人现根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定将于2022年6月30日自行召集和主持公司2022年第一次临时股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司股东陈伟雄、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2022年6月30日（星期四）下午14：00。

　　（2）网络投票日期与时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年6月30日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月24日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　二、会议审议事项

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述第一项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年6月28日（8:30-11:30，14:30-17:00）

　　2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

　　3、会议联系方式

　　公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

　　邮政编码：515300

　　联系人：刘志伟

　　电话：0663-2769999

　　传真：0663-2678887

　　E-mail：bobaolon@163.com

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　5、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年6月28日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据疫情防控相关政策和要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点将按公司防疫要求对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　六、备查文件

　　1、关于自行召集2022年第一次临时股东大会的通知函

　　2、关于提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的通知函

　　3、关于提请监事会召开2022年第一次临时股东大会的通知函

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2022年6月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362776；投票简称：柏龙投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于采用累积投票制度的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月30日（星期四）的交易时间，即2022年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　2、对于采用累积投票制度的议案，请在空格内填上对应表决票数。股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：_____________________

　　委托股东持股数:____________________________

　　委托人股票账号:____________________________

　　受托人签名:_________________________________

　　受托人身份证号码:___________________________

　　委托日期:___________________________________

　　注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。