海澜之家集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家     公告编号：2022-016

　　债券代码：110045        债券简称：海澜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事钱亚萍因工作原因无法出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事谈龙英因工作原因无法出席；

　　3、 董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：周宇斌、沈萌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 海澜之家集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　海澜之家集团股份有限公司

　　2022年6月16日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2022-017

　　债券代码：110045         债券简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第八届第十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十次监事会会议于2022年6月15日在公司会议室召开，公司已于2022年6月9日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名，亲自出席监事3名，全体监事一致推举由黄凯先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：

　　选举黄凯先生为公司第八届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年六月十六日