恒康医疗集团股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示性公告（下转D30版）

　　证券简称：*ST恒康              证券代码：002219              公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）已裁定终止恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”“上市公司”或“公司”）重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》 第 9.4.17 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、本次权益变动使公司控股股东变更为北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程健康”），实际控制人变更为无实际控制人。

　　3、根据《重整计划》的具体实施情况，公司实施资本公积金转增后，其他主要股东持股情况也将发生变化。

　　一、本次股东权益变动背景

　　2020年8月24日，公司收到陇南中院的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。

　　2021年7月9日，公司收到陇南中院（2020）甘12破申1号《民事裁定书》，陇南中院于2021年7月8日裁定受理申请人中同汇达对公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示，陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

　　2021年12月1日，在陇南中院的指导下，通过公开评审程序，新里程健康被评选为恒康医疗重整投资人，中民医疗投资股份有限公司被评选为备选重整投资人。

　　2022年3月21日，管理人与新里程健康及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。

　　2022年4月7日，第二次债权人会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》，出资人组会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日，管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。

　　2022年4月22日，陇南中院裁定批准《重整计划》，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。

　　二、本次权益变动基本情况

　　（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

　　（二）本次权益变动前后控股股东及实际控制人变化情况

　　1、公司控股股东的变化

　　新里程健康作为恒康医疗重整投资人参与恒康医疗重整。2022年3月21日，新里程健康作为产业投资人与各财务投资人、恒康医疗、恒康医疗管理人签署了《重整投资协议》。新里程健康拟以现金受让上市公司资本公积金转增的股份825,927,323股，占上市公司转增后总股本的25.30%（最终受让的股份数量以恒康医疗重整计划执行完毕后实际登记记载为准）。2022年4月22日，陇南市中级人民法院作出（2021）甘12破1-5号《民事裁定书》，裁定批准恒康医疗《重整计划》。

　　上述权益变动完成后，新里程健康持有上市公司825,927,323股股份，占上市公司总股本的25.30%。新里程健康为上市公司第一大股东，所持股份足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响，新里程健康成为上市公司控股股东。

　　2、公司实际控制人的变化

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，新里程健康不存在实际控制人（具体内容详见同日披露的《关于回复深交所<关注函>的公告》，公告编号：2022-067）。由于新里程健康无实际控制人，上市公司变更为无实际控制人状态。

　　本次权益变动完成后，上市公司变更为无实际控制人状态，变动后股权关系如下：

　　三、风险警示

　　1、陇南中院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施 “退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。

　　2、公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》 第 9.4.17 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　　二二二年六月十五日

　　证券简称：*ST恒康             证券代码：002219             公告编号：2022-070

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2022年6月2日收到深圳证券交易所《关注函》，公司董事会高度重视，及时组织相关方及中介机构对问询函所关注的问题进行分析和回复，现将主要问题回复如下（如无特别说明，本回复内容出现的简称均与《恒康医疗集团股份有限公司详式权益变动报告书》中的释义内容相同）：

　　问题1、补充新里程集团前述股东的股权结构、控制关系等基本情况，股权关系核查应穿透披露至最终投资人，即国家机关、事业单位、自然人或上市公司。

　　回复：

　　一、补充新里程集团前述股东的股权结构、控制关系等基本情况

　　根据公开信息查询及新里程集团股东出具的相关说明，新里程集团前述11家股东的股权结构、控制关系及股东穿透核查情况如下：

　　（一）CJ Healthcare Investment Limited

　　经核查，CJ Healthcare Investment Limited的最终持有人情况为：101名自然人股东、4家国家机关、3家上市公司、1家事业单位、2家境外企业1、1家国有主体控制的产业基金。CJ Healthcare Investment Limited不存在实际控制人，与新里程集团的其他股东之间不存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1其中，SUNRISE REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP,INC.为OTCBB挂牌的公众公司；Medlinker Limited因正在筹划上市，投资人信息需要保密，暂无无法提供穿透资料。

　　1、股权结构

　　CJ Healthcare Investment Limited的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　CJ Healthcare Investment Limited的股东穿透情况如下：

　　2因计算数值保留至百分比小数点后四位所致。

　　3、控制关系

　　CJ Healthcare Investment Limited的控制关系图如下：

　　如上图所示，上海康功医疗健康科技中心（有限合伙）、上海惠悟医疗健康科技中心（有限合伙）及CAS Health Industry Investment LP分别持有CJ Healthcare Investment Limited 44.17%股权、43.36%股权和12.37%股权。中科健康产业（北京）有限公司通过其控制的上海惠悟医疗健康科技中心（有限合伙）及CAS Health Industry Investment LP合计控制CJ Healthcare Investment Limited 55.83%股权。

　　截至本回复出具日，中科健康产业（北京）有限公司的股权结构如下表所示：

　　根据《中科健康产业（北京）有限公司章程》的约定，（1）中科健康产业（北京）有限公司股东会审议普通决议事项必须经代表百分之五十及以上的股东同意方为通过，特别决议事项必须经代表三分之二（不含本数）以上表决权的股东同意方为通过；（2）董事会由5名董事组成，国科科技创新投资有限责任公司、深圳信立泰药业股份有限公司和中投中财基金管理有限公司各有权推荐1名董事候选人，共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）有权推荐1名职工董事候选人，剩余1名董事为独立董事且独立董事的选举须经全体股东一致同意；（3）董事长经董事会全体董事过半数选举产生；（4）董事会必须由三分之二（不含本数）以上董事出席方为有效，董事会表决实行一人一票，特别决议必须经占全体董事三分之二（不含本数）以上的董事表决通过方为有效，普通决议必须经全体董事过半数同意方为通过。经中科健康产业（北京）有限公司确认，中科健康产业（北京）有限公司股权结构较为分散，无控股股东，且股东之间未签署一致行动协议或达成类似安排，无任一股东能够决定公司董事会半数以上成员，任何单一股东均无法在股东会、董事会层面形成控制，因此，中科健康产业（北京）有限公司属于无实际控制人企业。

　　综上所述，鉴于中科健康产业（北京）有限公司不存在实际控制人，故CJ Healthcare Investment Limited亦不存在实际控制人。

　　（二）YHU Medical Investment Co.,Ltd

　　经核查，YHU Medical Investment Co., Ltd的最终持有人情况为：17名自然人、1家上市公司。YHU Medical Investment Co., Ltd的实际控制人为陈亮，与新里程集团的其他股东之间不存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　YHU Medical Investment Co., Ltd的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　YHU Medical Investment Co.,Ltd的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　YHU Medical Investment Co.,Ltd的控制关系图如下：

　　如上图所示，嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有YHU Medical Investment Co., Ltd 82.26%股权，为YHU Medical Investment Co., Ltd的控股股东。根据嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》约定，由北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司执行基金合伙事务并负责基金的投资运营管理，北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司控制嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）。陈亮持有北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司70%股权，为北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司的实际控制人。综上所述，YHU Medical Investment Co., Ltd的实际控制人为陈亮。

　　（三）Milestone Hospital Management Limited

　　经核查，Milestone Hospital Management Limited的最终持有人情况为：1名自然人。Milestone Hospital Management Limited实际控制人为林杨林，与北京悬壶投资管理中心（有限合伙）、Inno Healthcare Limited和New Journey Healthcare LP同受林杨林控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　Milestone Hospital Management Limited的股权结构情况如下：

　　2、股东穿透情况

　　Milestone Hospital Management Limited的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　Milestone Hospital Management Limited的控制关系图如下：

　　如上图所示，北京思远资本投资管理有限公司持有Milestone Hospital Management Limited 100%的股权，系Milestone Hospital Management Limited的唯一股东。林杨林持有北京思远资本投资管理有限公司100%的股权，为北京思远资本投资管理有限公司的唯一股东，故Milestone Hospital Management Limited的实际控制人为林杨林。

　　（四）北京悬壶投资管理中心（有限合伙）

　　经核查，北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的最终持有人情况为：17名自然人。北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的实际控制人为林杨林，与Milestone Hospital Management Limited、Inno Healthcare Limited和New Journey Healthcare LP同受林杨林控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的控制关系图如下：

　　根据北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的《合伙协议》约定及相关说明，北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为悬壶医疗投资管理（北京）有限公司，悬壶医疗投资管理（北京）有限公司负责企业日常经营并对外代表合伙企业；悬壶医疗投资管理（北京）有限公司可控制北京悬壶投资管理中心（有限合伙）。鉴于林杨林持有悬壶医疗投资管理（北京）有限公司99%股权，为悬壶医疗投资管理（北京）有限公司的控股股东，故北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的实际控制人为林杨林。

　　（五）Inno Healthcare Limited

　　经核查，Inno Healthcare Limited的最终持有人情况为：17名自然人。Inno Healthcare Limited的实际控制人为林杨林，与Milestone Hospital Management Limited、北京悬壶投资管理中心（有限合伙）和New Journey Healthcare LP同受林杨林控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　Inno Healthcare Limited的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　Inno Healthcare Limited的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　Inno Healthcare Limited的控制关系图如下：

　　如上图所示，北京悬壶投资管理中心（有限合伙）持有Inno Healthcare Limited 100%的股权，系Inno Healthcare Limited的唯一股东。如本回复问题一之“一、补充新里程集团前述股东的股权结构、控制关系等基本情况”之“（四）北京悬壶投资管理中心（有限合伙）”所述，北京悬壶投资管理中心（有限合伙）的实际控制人为林杨林。故Inno Healthcare Limited的实际控制人为林杨林。

　　（六）New Journey Healthcare LP

　　经核查，New Journey Healthcare LP的最终持有人情况为：19名自然人、1家上市公司。与Milestone Hospital Management Limited、北京悬壶投资管理中心（有限合伙）和Inno Healthcare Limited同受林杨林控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　New Journey Healthcare LP的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　New Journey Healthcare LP的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　New Journey Healthcare LP的控制关系图如下：

　　根据New Journey Healthcare LP的《合伙协议》及相关说明，普通合伙人Inno Healthcare Limited负责合伙企业的日常经营管理事务，有限合伙人不参与合伙企业的管控、投资以及其他经营事务，因此普通合伙人可控制New Journey Healthcare LP。如本回复问题一之“一、补充新里程集团前述股东的股权结构、控制关系等基本情况”之“（五）Inno Healthcare Limited”所述，Inno Healthcare Limited的实际控制人为林杨林，故New Journey Healthcare LP的实际控制人为林杨林。

　　（七）Immense Jade Limited

　　经核查，Immense Jade Limited的最终持有人情况为：17名自然人、1家上市公司。Immense Jade Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业，与Propitious Flame Limited同受碧桂园控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　Immense Jade Limited的股权结构如下：

　　3根据公司提供的Immense Jade Limited的REGISTER OF MEMBERS，RITZY PRAISE LIMITED系在英属维京群岛成立并存续的公司。

　　4根据公司提供的Immense Jade Limited的REGISTER OF MEMBERS，Inno Healthcare Limited系在英属维京群岛成立并存续的公司。

　　2、股东穿透情况

　　Immense Jade Limited的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　Immense Jade Limited的控制关系图如下：

　　如上图所示，CGVC Company Limited直接持有Immense Jade Limited98.04%股权并通过RITZY PRAISE LIMITED间接持有Immense Jade Limited0.98%，为其控股股东。根据Immense Jade Limited公司章程及其出具的说明，CGVC Company Limited能够控制Immense Jade Limited。根据碧桂园公开披露年度报告，CGVC Company Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业。

　　综上所述，碧桂园控股有限公司通过CGVC Company Limited合计控制Immense Jade Limited 99.02%的股权，Immense Jade Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业。

　　（八）Propitious Flame Limited

　　经核查，Propitious Flame Limited的最终持有人情况为：1家上市公司。Propitious Flame Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业，与Immense Jade Limited同受碧桂园控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　Propitious Flame Limited的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　Propitious Flame Limited的股东穿透情况如下：

　　3、控制关系

　　Propitious Flame Limited的控制关系图如下：

　　如上图所示，CGVC Company Limited持有Propitious Flame Limited 100%的股权，系Propitious Flame Limited的唯一股东。根据碧桂园公开披露年度报告，CGVC Company Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业。

　　综上所述，碧桂园控股有限公司通过CGVC Company Limited控制Propitious Flame Limited 100%的股权，Propitious Flame Limited系香港上市公司碧桂园控股有限公司控制的企业。

　　（九）Chuangke Fortune Investment Company Limted

　　经核查，Chuangke Fortune Investment Company Limted的最终持有人情况为：93名自然人、5家国家机关、1家事业单位、1家集体所有制企业、8家农村集体经济组织法人、2家上市公司。Chuangke Fortune Investment Company Limited不存在实际控制人，与新里程集团的其他股东之间不存在一致行动关系。具体情况如下：

　　1、股权结构

　　Chuangke Fortune Investment Company Limted的股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　Chuangke Fortune Investment Company Limted的股东穿透情况如下：

　　5根据深圳证券交易所上市审核中心于2021年4月25日发布的《关于股东信息核查中"最终持有人"的理解与适用》，除自然人外，"最终持有人"还包括以下类型：上市公司（含境外上市公司）、新三板挂牌公司等公众公司，或者穿透核查至国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金以及公募资产管理产品。

　　3、控制关系

　　Chuangke Fortune Investment Company Limited的控制关系图如下：

　　如上图所述，上海绿辰创珂医疗健康科技中心（有限合伙）（以下简称“绿辰创珂”）持有Chuangke Fortune Investment Company Limited 100%的股权，系Chuangke Fortune Investment Company Limited的唯一股东。

　　根据绿辰创珂《合伙协议》，绿地永续财富投资管理有限公司、中投中财基金管理有限公司、中科健康产业（北京）有限公司为普通合伙人，宿州绿晟股权投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人；绿辰创珂的合伙人对合伙企业有关事项作出决议实行一般事项经过半数普通合伙人及占有限合伙人总出资额过半数的有限合伙人通过、重大事项经全体普通合伙人及占有限合伙人总出资额超过三分之二通过的表决方式。

　　根据绿辰创珂执行事务合伙人确认，三名普通合伙人未签署一致行动协议或达成类似安排，无任何合伙人（含其一致行动人）可以单独决定合伙企业事务，绿辰创珂为无实际控制人企业。

　　综上所述，Chuangke Fortune Investment Company Limited不存在实际控制人。

　　（十）重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　经核查，重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的最终持有人情况为：1355名自然人、8家国家机关、2家事业单位、1家国有主体控制的产业基金、2家基层群众自治组织、2家社会团体、15家上市公司、8家境外企业6。重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）无实际控制人，与重庆金浦二期医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受上海金浦健服股权投资管理有限公司控制而存在一致行动关系。具体情况如下：

　　6该等境外企业预计间接持有恒康医疗股份数量少于10万股。

　　1、股权结构

　　重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆金浦”）是编号为SS6479的私募基金，其股权结构如下：

　　2、股东穿透情况

　　重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东穿透情况如下：

　　（下转D30版）