苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十四次会议，会议通知已于2022年6月9日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的的议案》

　　公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对部分募投项目进行延期，将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　第二届监事会第十二次会议审议通过本议案并发表了同意的意见。

　　保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-031

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年6月15日以现场方式召开，会议通知已于2022年6月9日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变项目建设的投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：003043        证券简称：华亚智能        公告编号：2022-032

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目重新论证

　　并延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币19.81元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,380,000.00元（承销及保荐费用不含税金额为人民币24,886,792.45元，前期已经支付不含税金额人民币506,792.45元）后的余款人民币371,820,000.00元，已由主承销商东吴证券于2021年3月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资费用8,930,000.00元、律师费用7,790,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,500,000.00元、发行手续费用及其他502,407.55元后，公司本次募集资金净额为349,590,800.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036号《验资报告》。

　　二、募集资金投资及使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　根据公司已公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》《前次募集资金使用情况报告》，截至2021年12月31日，公司募投项目使用计划与使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况

　　受现有生产场地限制及国内外疫情反复等因素影响，本次募投项目进展相对较慢。“精密金属制造服务智能化研发中心项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受疫情原因以及具体项目投入进度影响，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对部分募投项目进行延期，将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间调整为2023年12月31日前。

　　四、对募投项目的重新论证

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对上述拟延期项目进行了重新论证：

　　“精密金属制造服务智能化研发中心项目”的实施有利于公司实现研发机构全面升级，提升自主研发和创新能力，增强公司核心竞争力；有利于提高公司半导体设备领域设备精密金属结构件研发实力，为设备维修服务业务发展进行技术储备；有利于公司推进生产技术升级，完善制造体系建设，进一步深化产业链建设；有利于借助智能化和信息化手段，提升管理效率。

　　公司自成立以来，积累了多年的产品设计与制造工艺研发积累。公司目前的技术储备能够支撑募集资金投资项目实施和公司未来业务发展，项目具有较强可行性。

　　公司认为实施精密金属制造服务智能化研发中心项目符合公司现阶段的发展需要，具备投资的必要性与可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

　　五、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次对“精密金属制造服务智能化研发中心项目”延期是根据募投项目实施的实际情况，并考虑公司自身业务开展情况等因素作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意公司将募投项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变项目建设的投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，华亚智能本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；本次募集资金投资项目重新论证并延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变项目建设的投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对华亚智能本次募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日