盛视科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月15日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年6月15日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼公司会议室

　　3.会议召集人：公司第二届董事会

　　4.股权登记日：2022年6月8日

　　5.投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　6.会议主持人：公司法定代表人、董事长瞿磊先生。

　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数190,185,700股，占公司有表决权股份总数的73.6858%，其中中小股东及授权委托代表9人，代表有表决权的股份数245,700股，占公司有表决权股份总数的0.0952%。

　　参会股东中，出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份数189,944,300股，占公司有表决权股份总数的73.5922%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表有表决权的股份数241,400股，占公司有表决权股份总数的0.0935%。

　　2.公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、见证律师以及独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：

　　（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事，非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：    1.01  选举瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，瞿磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　1.02  选举蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，蒋冰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　1.03  选举黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，黄鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　1.04  选举胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，胡刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：    2.01  选举曹玮女士为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，曹玮女士当选为公司第三届董事会独立董事。

　　2.02  选举张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，张雪莲女士当选为公司第三届董事会独立董事。

　　2.03  选举黄新先生为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，黄新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　（三）《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举刘建波先生、杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事，监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：    3.01  选举刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，刘建波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　3.02  选举杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

　　表决结果：通过，杨纲先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　（四）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,173,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对11,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1567%；反对11,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（五）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案（四）表决通过是议案（五）表决结果生效的前提，议案（四）已经本次股东大会表决通过，因此议案（五）表决结果生效。

　　（六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（七）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（九）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（十）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（十一）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　（十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　（二）律师姓名：童曦、原小放

　　（三）结论性意见：

　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-042

　　盛视科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年6月15日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，即日召开公司第三届董事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致选举董事瞿磊先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　为提高公司董事会的治理效率，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体组成情况如下：

　　战略委员会委员：瞿磊先生、胡刚先生、黄新先生，其中瞿磊先生为主任委员。

　　审计委员会委员：曹玮女士、张雪莲女士、瞿磊先生，其中曹玮女士为主任委员。

　　提名委员会委员：张雪莲女士、曹玮女士、黄鑫先生，其中张雪莲女士为主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员：黄新先生、曹玮女士、蒋冰先生，其中黄新先生为主任委员。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任蒋冰先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理蒋冰先生提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理蒋冰先生提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任龚涛女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任秦操女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任谷娟女士为公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷娟女士的简历详见附件。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

　　《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）具体内容详见2022年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年6月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　附件：谷娟女士简历

　　谷娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978年11月生，专科学历，中级会计师。2014年加入公司，历任公司会计主管，现任公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，谷娟女士直接持有公司股权激励限制性股票1.5万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票5万股。谷娟女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业0.40%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。谷娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-043

　　盛视科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年6月15日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连贯性，经全体监事一致同意，即日召开公司第三届监事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事推选刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　会议选举刘建波先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）具体内容详见2022年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-044

　　盛视科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　董事长：瞿磊先生

　　非独立董事：瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生

　　独立董事：曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生，其中曹玮女士为会计专业人士。

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事会成员的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　监事会主席：刘建波先生

　　非职工代表监事：刘建波先生、杨纲先生

　　职工代表监事：帅竟女士

　　公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，职工代表监事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事会成员的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

　　总经理：蒋冰先生

　　副总经理：黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士

　　财务总监：龚涛女士

　　董事会秘书：秦操女士

　　公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。秦操女士的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、43整层、45整层

　　联系电话：0755-83849249

　　联系传真：0755-83849210

　　电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

　　上述高级管理人员中蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士的简历详见附件。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司第三届董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

　　联系地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、43整层、45整层

　　联系电话：0755-83849249

　　联系传真：0755-83849210

　　电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

　　梁芳女士的简历详见附件。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　附件：高级管理人员和证券事务代表简历

　　赖时伍先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月生，硕士研究生学历，电子技术高级工程师、信息系统项目管理师。2002年加入公司，历任研发工程师、项目主管、部门经理、副总经理，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，赖时伍先生直接持有公司股权激励限制性股票15万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票160万股。赖时伍先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该合伙企业12.73%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。赖时伍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　龚涛女士，中国国籍，无境外永久居留权。1975年7月生，大学本科学历，高级会计师。曾任四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司会计、深圳合泰实业发展有限公司会计。2001年加入公司，历任会计主管、财务经理、财务总监、副总经理，现任公司副总经理、财务总监，航天物联网技术有限公司董事。

　　截至本公告披露日，龚涛女士直接持有公司股权激励限制性股票8万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票140万股。龚涛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业11.14%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。龚涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　苗应亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月生，大学本科学历，系统集成管理工程师。2008 年加入公司，历任硬件研发工程师、硬件研发部经理、湖北分公司总经理，现任公司副总经理、研发中心（武汉）总经理、中共盛视科技股份有限公司湖北分公司支部委员会党支部书记。

　　截至本公告披露日，苗应亮先生直接持有公司股权激励限制性股票8万股，其通过深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票40万股。苗应亮先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该合伙企业2.74%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。苗应亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　秦操女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月生，硕士研究生学历。曾任深圳市星宇生物科技有限公司行政部经理。2002年加入公司，历任行政专员、行政部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，秦操女士直接持有公司股权激励限制性股票14万股，其通过深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票20万股。秦操女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业1.37%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　梁芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于深圳科士达科技股份有限公司证券部、广东超华科技股份有限公司证券部，2020年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，梁芳女士持有公司股权激励限制性股票2万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-045

　　盛视科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月27日、2022年6月15日召开第二届董事会第三十一次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由258,103,750股减少至258,041,750股，公司注册资本将由人民币258,103,750元变更为人民币258,041,750元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-035）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日