山西安泰集团股份有限公司第十一届 董事会二○二二年第一次会议决议公告

　　证券代码：600408               证券简称：安泰集团             编号：临2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二二年第一次会议于2022年6月15日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于2022年6月2日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨锦龙先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　　经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　1、选举杨锦龙先生、王风斌先生、邓蜀平先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，并选举杨锦龙先生为战略委员会召集人。

　　2、选举贾增峰先生、孙水泉先生、杨锦龙先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，并选举贾增峰先生为审计委员会召集人。

　　3、选举邓蜀平先生、贾增峰先生、黄敬花女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，并选举邓蜀平先生为提名委员会召集人。

　　4、选举孙水泉先生、贾增峰先生、郭全虎先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举孙水泉先生为薪酬与考核委员会召集人。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举杨锦龙先生为公司第十一届董事会董事长，选举王风斌先生为公司第十一届董事会副董事长。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　1、根据董事长杨锦龙先生提名，同意聘任郭全虎先生担任公司总经理，并兼任公司董事会秘书；

　　2、根据总经理郭全虎先生提名，同意聘任张安泰先生担任公司财务负责人，聘任范云强先生、段晓东先生、王俊峰先生担任公司副总经理，聘任郑安民先生担任公司总工程师；

　　3、聘任刘明燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；

　　4、上述人员的任期均为三年，与公司第十一届董事会任期相同。

　　公司高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规的规定；2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》等有关法律、法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；3、同意将上述人选聘任为公司高级管理人员。

　　四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

　　第十一届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例10%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年六月十五日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　1、郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书，并兼任证券与投资者关系管理部部长一职；2011年5月至2016年4月，担任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2019年4月，担任山西安泰控股集团有限公司副总经理；2019年6月1日起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

　　2、范云强：男，1973年出生，本科学历。曾任本公司设备管理部部长。2013年7月起担任本公司物资分公司经理；2019年6月1日起担任本公司副总经理。

　　3、段晓东：男，1975年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司发电厂技术员、车间主任、总工等职。2011年至今担任本公司发电厂厂长；2019年6月1日起担任本公司副总经理。

　　4、王俊峰：男，1978年出生，大专学历。曾任山西安泰国际贸易有限公司业务经理、副总经理等职；2010年至2019年5月在山西新泰钢铁有限公司担任副总经理；2019年6月1日起担任本公司副总经理。

　　5、郑安民：男，1979年出生，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任本公司技术中心研究员、安泰型钢公司技术科科长、副总工、总工等职。现任本公司技术中心主任。

　　6、张安泰：男，1962年出生，大专学历，会计师，中共党员。历任本公司财务部会计员、会计处处长、计划财务部副部长等职。2016年6月30日起担任本公司财务负责人。

　　证券代码：600408                证券简称：安泰集团              编号：临2022-032

　　山西安泰集团股份有限公司第十一届

　　监事会二○二二年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二○二二年第一次会议于2022年6月15日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2022年6月2日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第十一届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举赵军先生为公司第十一届监事会召集人。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二二年六月十五日

　　证券代码：600408                证券简称：安泰集团           公告编号：2022-030

　　山西安泰集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)  股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　(二)  股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

　　(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)  表决方式及大会主持情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司二○二一年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司二○二一年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司二○二一年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司二○二一年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司二○二一年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司二○二一年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司二○二二年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司二○二二年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　上述董事候选人全部当选，与公司二○二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第十一届董事会，任期三年。

　　17、 关于公司监事会换届选举股东监事的议案

　　上述监事候选人全部当选，与公司二○二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵凌俊先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

　　(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）

　　(四)  关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第13项和第14项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、本次会议第7项和第13项议案，关联股东李安民、范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为317,907,116股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

　　律师：齐春艳、刘倩文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司二二一年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

　　山西安泰集团股份有限公司

　　2022年6月15日