武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟、石奕及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认审计机构出具的公司2021年度相关审计报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京市中伦文德（成都）律师事务所

　　律师：曹阳、宋丽均

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：688667      证券简称：菱电电控       公告编号：2022-030

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2022年6月15日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）召开2021年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年6月15日，公司召开2021年度股东大会，选举王和平先生、吴章华先生、余俊法先生、龚阳先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘泉军先生、田祖海先生、邹斌先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王和平先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人刘泉军先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年5月24日，公司召开职工代表大会选举沈文静女士担任第三届监事会职工代表监事。

　　2022年6月15日，公司召开2021年年度股东大会，选举宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事。沈文静女士、宋桂晓先生与周建伟先生共同组成公司第三届监事会，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020），及同日披露的《菱电电控关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王和平先生为公司总经理，聘任吴章华先生为公司副总经理、财务总监，聘任余俊法先生为公司副总经理，聘任龚本新先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石奕先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　王和平先生、吴章华先生、余俊法先生简历详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。其余高级管理人员简历详见附件。

　　龚本新先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　龚本新先生联系方式如下：

　　联系电话：027-81822580

　　电子邮箱：ir@lincontrol.com

　　联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

　　四、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，乔羽然先生不再担任公司董事，周良润先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的上述董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　附件：

　　简历

　　1、龚本新，男，出生于1975年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、律师、注册税务师，2003年毕业于上海财经大学金融学专业，获硕士学位。2003年6月至2004年3月任职新疆证券北京投资银行部项目经理；2004年3月至2006年3月任职天一证券投资银行总部高级经理；2006年4月至2012年12月任职中信证券投资银行委员会高级副总裁；2013年3月至2017年4月任职国信证券投资银行部执行总经理。2017年6月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　截至本公告发出之日，龚本新先生未持有公司股份。龚本新先生为公司控股股东、实际控制人之一龚本和先生的兄弟，为公司董事龚阳先生的叔叔，此外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、石奕，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于清华大学汽车工程系，获博士学位。2001年8月至2020年3月在北京德尔福技术开发有限公司先后担任电子与安全/动力系统工程经理、中国区动力总成产品总工程师、中国区系统/软件及功能总工程师。2020年4月至2021年3月在国家新能源汽车技术创新有限公司担任电子电控高级总师。2021年4月至今，担任菱电电控研究院总工程师、新能源研究院院长。

　　截至本公告发出之日，石奕先生未直接持有公司股份。公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-023），石奕先生在本次激励对象名单中，其获授但尚未归属的限制性股票数量为75,000股。石奕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2022-031

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届监事会第一次会议于2022年6月15日以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事宋桂晓先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　经审议，全体监事一致同意选举宋桂晓先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会的任期一致。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2022-032

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2022年6月15日以现场表决的方式了召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事王和平先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　经审议，选举王和平先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　经审议，选举王和平先生、吴章华先生、田祖海先生为董事会战略委员会委员，王和平先生担任主任委员（召集人）；选举刘泉军先生、田祖海先生、余俊法先生为董事会审计委员会委员，刘泉军先生主任委员（召集人）；选举邹斌先生、刘泉军先生、吴章华先生为董事会薪酬与考核委员会委员，邹斌先生担任主任委员（召集人）；选举田祖海先生、王和平先生、吴章华先生、刘泉军先生、邹斌先生为董事会提名委员会委员，田祖海先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审议，同意聘任王和平先生为公司总经理，聘任吴章华先生为公司副总经理、财务总监，聘任余俊法先生为公司副总经理，聘任龚本新先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石奕先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取酬金，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日