现代投资股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　　1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年4月28日召开的公司2021年度股东大会审议通过（会议决议公告刊登于2022年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网），2021年年度权益分派方案的具体内容为：以公司2021年12月31日的总股本1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　2.本次实施的权益分派方案以固定比例方式进行。

　　3.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　4.本次实施的权益分派方案与2021年度股东大会审议通过的方案一致。

　　5.本次实施权益分派方案距离2021年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,517,828,334股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有首发后限售股的个人、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含一个月）以内，每10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月22日，除权除息日为：2022年6月23日。

　　四、权益分派对象

　　本次权益分派对象：截止2022年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月13日至股权登记日2022年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

　　咨询联系人：罗荣玥 吕鑫

　　咨询电话：0731-88749889

　　传真电话：0731-88749811

　　七、备查文件

　　1.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；

　　2.公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　3.公司2021年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年6月15日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-017

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知已于2022年6月10日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年6月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

　　（二）关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）关于修订《投资管理办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年6月15日