辰欣药业股份有限公司关于 子公司通过增资扩股实施股权激励 暨关联交易的补充公告

　　证券代码：603367    证券简称：辰欣药业   公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2022年6月15日披露了《辰欣药业股份有限公司关于子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。现对相关事项补充如下：

　　一、辰欣佛都药业（汶上）有限公司股权激励计划概况

　　1、激励计划实施平台

　　本激励计划拟以合伙企业作为实施平台，合伙企业将直接持有辰欣佛都药业（汶上）有限公司（以下简称“佛都药业”）股权，再授予激励对象一定的合伙企业份额。合伙企业所持有的股权来源为参与佛都药业增资扩股，认购资金来源为拟授予的激励对象的自有资金。

　　2、合伙企业持股数量和分配

　　本次拟授予的股权激励数量占增资后佛都药业总注册资本的比例为7.41%，由济宁欣惠康投资管理合伙企业（有限合伙）、济宁辰邦达投资管理合伙企业（有限合伙）全额认购。

　　3、激励对象名单及本激励计划授予的合伙企业份额向激励对象的分配情况如下表所示：

　　4、本次激励计划佛都药业未设置业绩绩效考核指标，但对激励对象设置了权利与义务安排

　　（1）激励对象支付授予对价且完成相关手续后，作为员工持股平台的有限合伙人，享有其出资份额对应的权益。

　　（2）激励对象取得合伙企业财产份额的前提条件是为佛都药业实际提供服务的期限自授予日起满三年。

　　（3）激励对象应当按所在岗位职责的要求，勤勉尽责，完成本职工作。

　　5、预计本次合伙企业份额激励计划实施对各期经营业绩的影响

　　根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《辰欣佛都药业(汶上)有限公司拟增资扩股所涉及辰欣佛都药业(汶上)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【鲁正信评报字(2022)第Z081号】，佛都药业整体估值为11.54亿元，本次激励计划份额的授予价格对应的估值为7元/注册资本，价格差异较大，构成股份支付。股份支付金额=（股权激励计划授予前每注册资本价值-每注册资本授予价格）*本次股权激励授予注册资本数量=（11.5372元/注册资本-7元/注册资本）*800万注册资本=3,629.76万元，前述股份支付费用在佛都药业约定的服务期三年内进行平均摊销。

　　假设佛都药业首次授予限制性股票的授予日在2022年6月，测算服务期内各年度分摊金额如下：

　　授予价格为7元/注册资本，股份支付费用总金额为3,629.76万元，服务期内各年度摊销金额为：

　　单位：万元

　　服务期内各年度分摊的股份支付费用在经常性损益中列支，将减少佛都药业各年度净利润。

　　6、为了实现佛都药业长期发展目标，促进其持续、健康、长远的发展，进一步完善佛都药业治理水平，提高员工的凝聚力和企业的发展活力，吸引、激励、留住对企业未来发展有重要影响的核心员工，从而为企业带来更高效、更持久的回报，佛都药业决定对核心管理团队实施本次股权激励。为了实现股权激励的效果，本次股权激励计划中，关联合伙企业济宁欣惠康投资管理合伙企业（有限合伙）和非关联合伙企业济宁辰邦达投资管理合伙企业（有限合伙）的入股价格均保持一致，该定价综合考虑佛都药业所处行业、业绩、每股净资产、经营管理团队建设、成长性等多种因素基础上，确定本次激励计划份额的授予价格，授予价格与评估价格的差额按规定进行了股份支付，定价公允。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司董事会

　　2022年6月16日