山东矿机集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码：002526        证券简称：山东矿机       公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,（公告编号：2022-025）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2022年6月16日下午2：45

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：副董事长张星春先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2022年6月16日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共76人，代表股份449,219,099股，占公司总股本的25.1975%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份427,895,789股，占上市公司总股份的24.0014%；通过网络投票的股东69人，代表股份21,323,310股，占上市公司总股份的1.1961%；通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份49,403,575股，占上市公司总股份的2.7711%。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，因疫情防控原因，独立董事以视频方式参加会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况:同意62,615,490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的79.6775%；反对15,970,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的20.3224%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况:同意33,432,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.6730 %；反对15,970,587股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.3268%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

　　表决结果：该议案通过。股东赵笃学系本议案之员工持股计划参加对象赵华涛的近亲属，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份370,632,922股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（二）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　总表决情况:同意62,615,490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的79.6775%；反对15,970,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的20.3224%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况:同意33,432,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.6730 %；反对15,970,587股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.3268%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

　　表决结果：该议案通过。股东赵笃学系本议案之员工持股计划参加对象赵华涛的近亲属，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份370,632,922股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况:同意62,615,490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的79.6775%；反对15,970,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的20.3224%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况:同意33,432,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.6730 %；反对15,970,587股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.3268%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

　　表决结果：该议案通过。股东赵笃学系本议案之员工持股计划参加对象赵华涛的近亲属，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份370,632,922股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况:同意434,554,812股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7356%；反对10,459,279股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3283%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9361%。

　　中小股东总表决情况:同意34,739,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.3174%；反对10,459,279股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.1711%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5115%。

　　表决结果：该议案通过。该议案以特别决议方式表决，经出席现场会议和网络投票的有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况:同意434,835,512股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7981%；反对10,178,579股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2658%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9361%。

　　中小股东总表决情况:同意35,019,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.8855%；反对10,178,579股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.6029%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5115%。

　　表决结果：该议案通过。该议案以特别决议方式表决，经出席现场会议和网络投票的有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况:同意434,835,512股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7981%；反对10,178,579股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2658%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9361%。

　　中小股东总表决情况:同意35,019,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.8855%；反对10,178,579股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.6029%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5115%。

　　表决结果：该议案通过。该议案以特别决议方式表决，经出席现场会议和网络投票的有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（七）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况:同意434,971,512股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8284%；反对10,042,579股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2356%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9361%。

　　中小股东总表决情况:同意35,155,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1608%；反对10,042,579股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.3276%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5115%。

　　表决结果：该议案通过。该议案以特别决议方式表决，经出席现场会议和网络投票的有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况:同意434,971,512股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8284%；反对10,042,579股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2356%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9361%。

　　中小股东总表决情况:同意35,155,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1608%；反对10,042,579股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.3276%；弃权4,205,008股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5115%。

　　表决结果：该议案通过。该议案以特别决议方式表决，经出席现场会议和网络投票的有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2、公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日