山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届二十六次董事会会议通知及会议资料于2022年6月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列议案：

　　（一）《关于山东鑫海实业有限公司董监事及高管人员人选的议案》。

　　经公司党委常委会讨论通过，公司对山东鑫海实业有限公司董事、监事及高级管理人员人选事宜提出如下提名：

　　提名杨连宏先生为山东鑫海实业有限公司董事、总经理（法定代表人）人选；

　　提名张志君女士、董毓生先生为山东鑫海实业有限公司董事人选；

　　提名姜广先生为山东鑫海实业有限公司监事人选；

　　提名王鹏先生为山东鑫海实业有限公司副总经理人选；

　　提名田俊东先生为山东鑫海实业有限公司财务总监人选。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十六日