山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年6月16日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于提名第六届董事会非执行董事的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提名第六届董事会非执行董事的公告》（临2022-041号）。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，定于2022年7月12日上午9:30召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议将在公司会议室召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-041

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于提名第六届董事会非执行董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2022年6月16日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非执行董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会提名李航先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《公司第六届董事会非执行董事候选人简历》

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件：

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第六届董事会非执行董事候选人简历

　　李航，男，汉族，1970年1月生，在职研究生，管理学博士、经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，泰山产业领军人才，山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事；山东高速集团有限公司中层副职、财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师，先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，中国新金融集团有限公司董事局主席，山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长；山东高速集团有限公司（重组前）党委常委、董事；山东高速集团有限公司（重组后）党委常委、副总经理；山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　2022年6月16日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-039

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月16日收到公司董事长李国红先生的书面辞职报告。李国红先生因工作变动，职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司法定代表人。李国红先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李国红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚须经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，公司副董事长刘钦先生暂为代行董事长及法定代表人职务，起止日期自本公告日起至新任董事长选举就任之日止。

　　李国红先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领全体董事持续提升公司治理水平，全面深化改革创新，切实增强企业竞争力，积极推动公司高质量发展。公司及董事会谨向李国红先生在任职期间为山东黄金所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！并祝愿李国红先生在新的任职岗位取得更好的成绩！

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年6月16日