深圳麦格米特电气股份有限公司 关于2021年年度股东大会决议 及法律意见书的更正公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特        公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、更正原因

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）及《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，因公司中小股东统计口径问题，导致前述决议公告及法律意见书中中小股东的出席情况及中小股东（中小投资者）单独计票情况出现差错，现将相关内容进行更正。

　　二、更正内容

　　（一） 《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》中的中小股东出席的总体情况

　　更正前：

　　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份45,139,292股，占上市公司总股份的9.0720%。其中：通过现场投票的中小股东21人，代表股份44,716,317股，占上市公司总股份的8.9870%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份422,975股，占上市公司总股份的0.0850%。

　　更正后：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份87,872,535股，占上市公司总股份的17.6604%。其中：通过现场投票的中小股东21人，代表股份44,716,317股，占上市公司总股份的8.9870%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份43,156,218股，占上市公司总股份的8.6734%。

　　（二） 《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》及《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》中审议议案中小股东（中小投资者）单独计票表决结果

　　1、 审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、 审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、 审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、 审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意44,752,517股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1432%；反对386,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意68,317,834股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7465%；反对19,554,701股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意29,442,542股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意72,175,785股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、 审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意69,399,634股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9776%；反对18,472,901股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、 审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意44,752,517股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1432%；反对386,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意68,317,834股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7465%；反对19,554,701股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意44,752,517股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1432%；反对386,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8568%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8568%。

　　更正后：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意65,483,243股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5207%；反对19,718,601股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4400%；弃权2,670,691股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0393%。

　　16、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》

　　更正前：

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意45,139,292股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　更正后：其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　除上述更正内容之外，《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》及《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》其他内容不变。由于本次股东大会所审议议案最终投票结果由参与投票的中小股东与非中小股东票数合并计算，故上述更正不影响本次股东大会所审议议案的最终审议结果。公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月17日

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午13:30。

　　（2）网络投票时间：2022年5月12日（星期四）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长童永胜先生主持。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份240,199,250股，占上市公司总股份的48.2745%。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份197,043,032股，占上市公司总股份的39.6011%。通过网络投票的股东6人，代表股份43,156,218股，占上市公司总股份的8.6734%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份87,872,535股，占上市公司总股份的17.6604%。其中：通过现场投票的中小股东21人，代表股份44,716,317股，占上市公司总股份的8.9870%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份43,156,218股，占上市公司总股份的8.6734%。

　　2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议，公司独立董事张波先生由于疫情原因通过远程视频的方式进行述职报告。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、 审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、 审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、 审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》

　　表决结果：同意220,644,549股，占出席会议所有股东所持股份的91.8590%；反对19,554,701股，占出席会议所有股东所持股份的8.1410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意68,317,834股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7465%；反对19,554,701股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意205,153,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意72,175,785股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次股东大会的公司股东张志先生（持有公司表决权股份数量15,949,050股）、王涛先生（持有公司表决权股份数量3,400,000股）、李升付先生（持有公司表决权股份数量15,696,750股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。

　　12、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、 审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意221,726,349股，占出席会议所有股东所持股份的92.3093%；反对18,472,901股，占出席会议所有股东所持股份的7.6907%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意69,399,634股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9776%；反对18,472,901股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、 审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

　　表决结果：同意220,644,549股，占出席会议所有股东所持股份的91.8590%；反对19,554,701股，占出席会议所有股东所持股份的8.1410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意68,317,834股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7465%；反对19,554,701股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意217,809,958股，占出席会议所有股东所持股份的90.6789%；反对19,718,601股，占出席会议所有股东所持股份的8.2093%；弃权2,670,691股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1119%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意65,483,243股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5207%；反对19,718,601股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4400%；弃权2,670,691股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0393%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　16、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意240,199,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意87,872,535股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、颜丹见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议。

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月13日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-077

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月21日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，并于2022年5月12日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过2.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年4月22日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

　　一、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　（一）公开发行可转换债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　截至2022年6月16日，上述第1个理财产品已到期赎回，共收回本金10,000.00万元，实际获得投资理财收益1,604,383.56元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

　　2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　公司与上述受托人不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　五、相关审核及批准程序及专项意见

　　《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2021年年度股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

　　3、 《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　5、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　6、 公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月17日