兴业皮革科技股份有限公司关于公司为 全资子公司的控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2022年6月16日召开第五届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）的控股子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）因生产经营需要拟向中国银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“中行漳浦支行”）申请6,800万元的综合授信，自中行漳浦支行批准之日起，授信期间八年，由公司和宝泰皮革个人股东白福兵先生共同为上述授信额度提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：福建宝泰皮革有限公司

　　住所：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

　　注册资本：10,000万元

　　企业法定代表人：白福兵

　　成立日期：2009年6月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　宝泰皮革为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有宝泰皮革51%的股权。

　　宝泰皮革2021年度及2022年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

　　担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

　　担保金额：公司和白福兵先生共同为宝泰皮革向中行漳浦支行申请的6,800万元综合授信提供担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，经过充分的了解，被担保对象具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司为全资子公司的控股子公司授信提供担保。

　　五、关于已审批对外担保执行情况的说明

　　公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

　　六、公司累计对外担保情况

　　截止目前，包括此次公司为宝泰皮革提供的担保在内，公司已审批且正在履行的对外担保额度为46,552.5万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为13,250万元），占公司2021年度经审计净资产（合并报表）的20.01%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2022-036

　　兴业皮革科技股份有限公司关于公司向

　　银行申请授信并由关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联担保情况概述

　　1、关联担保

　　公司向中国农业银行股份有限公司晋江市支行（以下简称“农行晋江支行”）申请10,000万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生和孙婉玉女士为上述授信提供担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的妻子，是公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述自然人为公司关联自然人，所以董事长吴华春先生和孙婉玉女士为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2022年6月16日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议。会议表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的妻子，是公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述自然人为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向农行晋江支行申请10,000万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生和孙婉玉女士为上述授信提供担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生和孙婉玉女士为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司2022年年初至披露日与关联方吴华春先生和孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。

　　六、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　公司向银行申请授信并由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-034

　　兴业皮革科技股份有限公司关于公司

　　控股子公司新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1、关联交易概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意公司以股权收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）56%的股权。截止2022年5月31日公司已经按照《股权转让协议书》及《增资协议》的约定支付了相关款项，宏兴汽车皮革也已办理完成股权变更等工商登记手续，宏兴汽车皮革成为公司控股子公司，2022年5月31日作为收购完成日。

　　现宏兴汽车皮革因生产经营所需，拟向关联方福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）租用厂房、宿舍，委托冠兴皮革进行毛皮加工，处置废水，并向冠兴皮革销售二层皮等事项，预计2022年6月1日至12月31日期间交易总额不超过8,650万元。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2022年6月16日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》。

　　公司于2022年3月16日召开的第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，其中涉及公司向关联方冠兴皮革出售二层皮，2022年度交易金额为不超过1,782万元。具体内容详见公司于2022年3月17日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

　　公司于2022年4月23日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币5,400万元收购冠兴皮革持有的宏兴汽车皮革45%的股权，并以自有资金人民币3,000万元向宏兴汽车皮革进行增资，关联交易金额合计8400万元。具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

　　连同本次公司控股子公司宏兴汽车皮革与冠兴皮革2022年6月1日至12月31日期间的日常关联交易预计金额8,650万元，公司及控股子公司宏兴汽车皮革预计最近12个月与关联方冠兴皮革的关联交易金额合计将达到18,832万元，占公司2021年度经审计净资产（合并报表）的8.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、预计日常关联交易类别和金额

　　注：因2022年5月31日为公司收购宏兴汽车皮革的收购完成日，自此宏兴汽车皮革成为公司控股子公司，因而在此之前（即2022年6月1日前），宏兴汽车皮革与冠兴皮革之间发生交易金额，不算作公司及控股子公司日常关联交易的金额。

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　1、基本情况

　　公司名称：福建冠兴皮革有限公司

　　注册地址： 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　统一社会信用代码：913505817573605775

　　法定代表人：蔡健全

　　注册资本：5,526.31万元港币

　　成立日期：2004年2月12日

　　经营范围：一般项目：毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；皮革鞣制加工；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外行投资的领域开展经营活动）

　　（2）财务状况

　　截止2021年12月31日, 冠兴皮革资产总额人民币44,582.66万元，负债总额人民币36,725.52万元，净资产总额人民币7,857.13万元；2021年1-12月营业收入人民币40,300.96万元，净利润人民币804.45万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

　　（4）履约能力分析

　　冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　宏兴汽车皮革根据经营需要与冠兴皮革签订合同，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定交易价格。

　　合同履行期限为：自2022年6月1日起至2022年12月31日。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司控股子公司宏兴汽车皮革此次与关联方冠兴皮革发生的日常关联交易，主要为生产经营所需，有利于宏兴汽车皮革产能扩张，降低业务成本。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司控股子公司宏兴汽车皮革的独立性构成影响。

　　五、独立董事的意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》，认为公司控股子公司宏兴汽车皮革与关联方冠兴皮革的日常关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司及控股子公司宏兴汽车皮革的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次临时会议审议。

　　2、独立董事对该事项的独立意见：

　　公司控股子公司宏兴汽车皮革与关联方冠兴皮革的日常关联交易，是基于宏兴汽车皮革经营发展的需要，对公司控股子公司宏兴汽车皮革的财务状况、经营成果不构成重大影响，且日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会会议的表决程序合法，表决结果有效。

　　我们同意公司控股子公司宏兴汽车皮革新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-037

　　兴业皮革科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：2022年6月16日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2022年7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年7月4日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年6月29日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）议案1已于2022年6月16日经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告》已于2022年6月18日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年7月1日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：吴美莉、张亮

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：wml@xingyeleather.com

　　5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《法定代表人证明书》

　　（3）《兴业皮革科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362674

　　2、投票简称：“兴业投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月4日9:15，结束时间为2022年7月4日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　兹证明              先生/女士系本公司（企业）                     。

　　公司/企业（盖章）

　　年     月      日

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：                      委托人持股数：

　　受托人姓名： _____________            受托人签名：                   _

　　受托人身份证号码：___________   _   授权委托书签发日期：_______  ____

　　授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-033

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议书面通知于2022年6月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2022年6月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

　　为支持地方教育事业发展，积极履行企业社会责任，公司向晋江市安海教育发展基金会捐款人民币40万元，向安海镇桥头中心小学校董会捐款人民币10万元。

　　3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日