西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：688314                  证券简称：康拓医疗                公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书吴优女士的辞职报告，吴优女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、财务总监、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等规定，吴优女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴优女士辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常运行。

　　吴优女士辞任董事会秘书职务后，在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长（公司法定代表人）胡立人先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　吴优女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴优女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　胡立人先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：029-68318314

　　传真：029-85727403

　　邮箱：public@kontmed.com

　　办公地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段1451号

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2022年6月18日