上海海利生物技术股份有限公司 关于变更公司注册地址和经营范围 及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物         公告编号：2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月17日，上海海利生物技术股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司原注册地所在的土地、房产及设施附属物等被政府列入征收范围，根据公司的实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司注册地址和经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述事项，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体手续。《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交2022年第一次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603718      证券简称：海利生物        公告编号：2022-037

　　上海海利生物技术股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会，同时公司将设置线上股东大会会场。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月4日   14点30 分

　　召开地点：上海市黄浦区淮海路138号1805室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月4日

　　至2022年7月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过；已于2022年6月18日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理。

　　2、疫情期间，公司建议以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　3、时间：2022年6月30日（9:30-15:00）

　　4、地点：上海市黄浦区淮海中路138号1805室

　　4、联系人：浦冬婵

　　5、联系电话：021-60890888 电子邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、 其他事项

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　公司本次已经设置线上股东大会会场，公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海海利生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2022-035

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年6月10日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2022年6月17日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的公告》。

　　《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月18日