杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：605166        证券简称：聚合顺      公告编号：2022-061

　　转债代码：111003        转债简称：聚合转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年06月17日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年06月12日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会监事王子溢先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，王子溢先生仍在公司担任其他职务。公司监事会拟提名罗小虎先生（简历详见附件）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王子溢先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，在股东大会选举产生新任监事前，王子溢先生将继续履行其监事职责。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议表决，监事会向董事会提议召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并拟定于2022年7月5日下午14：00时在公司召开。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

　　2022年06月20日

　　监事候选人简历

　　罗小虎，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2011年4月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011年6月至2012年6月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012年7月至2016年5月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016年6月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司供应链主管。

　　证券代码：605166          证券简称：聚合顺        公告编号：2022-064

　　转债代码：111003          转债简称：聚合转债

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月5日   14点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月5日

　　至2022年7月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第三届监事会第三次会议审议通过，公告于2022年6月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年07月01日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

　　（二）登记地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

　　3、异地股东可使用邮件方式或信函方式登记。如以邮件或信函方式登记，请在来信或邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函、邮件上请注明“聚合顺2022年第二次临时股东大会”字样，公司邮箱：jhsdm@jhspa6.com。

　　（邮件及信函到达时间不晚于2022年07月01日下午16:00）。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　(1)通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号

　　(2)联系人：李鑫

　　(3)电话：0571-82955559

　　3、为配合当地政府防疫要求，本次大会股东进入会议现场需持健康码、行程卡及48小时内阴性核酸报告方可进入会场。

　　特此公告。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605166          证券简称：聚合顺          公告编号：2022-063

　　转债代码：111003          转债简称：聚合转债

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司

　　关于监事辞职并补选新任监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事王子溢先生的辞职报告，因工作安排原因，王子溢先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，王子溢先生仍在公司就职。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王子溢先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王子溢先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。公司将尽快选举产生新任监事。公司及公司监事会对王子溢先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

　　2022年6月17日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名罗小虎先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

　　2022年06月20日

　　监事候选人简历

　　罗小虎，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2011年4月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011年6月至2012年6月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012年7月至2016年5月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016年6月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司供应链主管。

　　证券代码：605166          证券简称：聚合顺          公告编号：2022-062

　　转债代码：111003          转债简称：聚合转债

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年06月17日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年06月12日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　一、 审议通过《关于监事会提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会于2022年6月17日，收到监事会《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上述提议，决定于2022年7月5日下午14：00时召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

　　2022年6月20日