拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022年6月10日 通过邮件方式发出会议通知，并于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为为全资子公司提供担保额度不超过人民币叁亿元、担保方式为一般担保保证能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2022年 6 月20 日

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2022-049

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为满足拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆芯锐算力科技有限公司（以下简称“重庆芯锐”）业务发展的需要，公司拟向其在重庆人工智能创新中心项目过程中与华海智汇技术有限公司形成的合同义务提供一般担保保证，总额度不超过人民币叁亿元。

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆芯锐算力科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500107MAACBTL25K

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：向静

　　注册资本：5000万人民币

　　住所：重庆市高新区西永街道西永大道28—2号601—A147号

　　成立日期：2022年5月27日

　　经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能双创服务平台；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；物联网技术研发；物联网设备销售；5G通信技术服务；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　由于公司设立时间较短，截至披露日，其资产总额为0，负债总额为0，净资产为0，营业收入为0，净利润为0。

　　三、担保事项的主要内容

　　担保额度：不超过人民币叁亿元

　　担保方式：一般担保保证

　　担保期间：保证期间为合同债务履行期限届满之日起6个月

　　担保范围：债务人在合同中的全部义务（包括但不限于供货、承担违约责任、赔偿责任）

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为为全资子公司提供上述担保能够充分满足其业务经营的需求，通过重庆人工智能创新中心项目，一方面进一步加深与华为在鲲鹏产业链的合作，能够更好的学习和掌握鲲鹏系产品的生产、研发、交付能力，提升自身能力，另一方面加深与重庆政府的合作粘性，为后续进一步打开重庆市场提供契机，符合公司整体利益。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为40000万元，担保余额为40000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.01%。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2022年 6 月 20日

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2022-050

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于全资子公司签订重大合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、 合同类型及金额：重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同，合同金额 295,899,981 元（含税）。

　　2、 协议的生效条件：合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

　　3、 对上市公司当期业绩的影响：上述合同的签订预计将对公司本年业绩产生积极影响。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆芯锐算力科技有限公司（以下简称“重庆芯锐”）于近日与华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）签订了《重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同》，合同金额295,899,981元，具体情况如下：

　　一、交易对手方基本情况

　　1、名称：华海智汇技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91120116681858255X

　　3、法定代表人：钱建林

　　4、住所：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2区5-6层

　　5、注册资本：3600万美元

　　6、主营业务：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售。

　　公司及子公司与华海智汇不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易。

　　华海智汇为业界优秀的数字化解决方案提供商，业务成功交付全国70+智慧类ICT项目，业务覆盖全国六大区域，在行业解决方案与客户定制方案开发方面均有较强能力，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。

　　二、合同的主要内容

　　1、项目名称：重庆人工智能创新中心项目

　　2、需方：华海智汇技术有限公司

　　3、供方：重庆芯锐算力科技有限公司

　　4、合同价格：合同总价为人民币 295,899,981 元

　　5、合同标的：Atlas 900 PoD(Model 9000)-AI 计算子系统、Atlas 900 PoD(Model 9000) -AI 算力使能子系统

　　三、对公司的影响

　　此次项目合同的签订，标志公司智能计算产业正式在重庆落子，作为继在贵州、甘肃布局计算产业后关键卡位响应国家东数西算战略的第三个节点（川渝节点），将全面带动公司智能计算产品在全国的推广应用。该项目的顺利落地也为公司在重庆地区后续的政企合作打下良好的基础，对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　四、风险提示

　　本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。

　　相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同》

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2022年 6 月 20 日

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2022-051

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于公司签订重大合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、 合同类型及金额：长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同，合同金额 103,849,051 元（含税）。

　　2、 协议的生效条件：合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

　　3、 对上市公司当期业绩的影响：上述合同的签订预计将对公司本年业绩产生积极影响。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）签订了《长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同》，合同金额103,849,051元，具体情况如下：

　　一、交易对手方基本情况

　　1、名称：东华软件股份公司

　　2、统一社会信用代码：911100007226188818

　　3、法定代表人：薛向东

　　4、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501

　　5、注册资本：320548.2375万元人民币

　　6、主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司及子公司与东华软件不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易。

　　东华软件是国家规划布局内重点软件企业、A股上市公司，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。

　　二、合同的主要内容

　　1、项目名称：长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同

　　2、买方：东华软件股份公司

　　3、供方：拓维信息系统股份有限公司

　　4、合同价格：合同总价为人民币 103,849,051 元

　　5、合同产品：AI算力硬件系统（含内嵌式AI算力使能子系统）

　　三、对公司的影响

　　此次项目合同的签订，有利于公司在华为计算产业（鲲鹏、昇腾等）的业务发展和市场拓展，新项目的推进将成为公司“兆瀚AI集群”在拓展各大城市数据中心、大型人工智能产业园等项目上的重要标杆案例，更好地推动公司人工智能领域智能计算产品、垂直行业解决方案、算力中心运营服务软硬一体化融合发展。在支持长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的同时，有助于公司依托湖南优秀的科教资源和产业基础，加强人工智能技术研发和创新成果应用，对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　四、风险提示

　　本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。

　　相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同》

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2022年 6 月 20 日