海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2022年06月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年06月16日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于全资子公司为母公司向银行借款提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　董事会同意公司向成都银行金河支行申请流动资金借款贰亿元整，借款期限3年，以全资子公司成都海思科生物科技有限公司拥有的位于成都市高新区新通南三路10号的房产（面积共62,178.73㎡，最终面积以不动产权证载面积为准）提供抵押担保。

　　二、 审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（（以下简称“四川海思科”）在成都银行金河支行申请叁仟万元借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为成都银行金河支行与四川海思科《借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。

　　董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意四川海思科不提供反担保。

　　三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

　　四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　八、审议通过了《关于修订<对控股子公司的管理控制制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《对控股子公司的管理控制制度》。

　　九、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《对外担保管理办法》。

　　十、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。

　　十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

　　十二、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。

　　十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人管理制度》。

　　十四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

　　十五、审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《委托理财制度》。

　　十六、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

　　十七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月21日

　　证券代码：002653            证券简称：海思科             公告编号：2022-052

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司向银行借款提供担保及公司为全资子公司借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 全资子公司为母公司向银行借款提供担保的情况

　　1、概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司向银行借款提供担保的议案》的决议，同意公司向成都银行股份有限公司金河支行（以下简称“成都银行金河支行”）申请流动资金借款贰亿元整，借款期限3年，以成都海思科生物科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“成都海思科生物”）拥有的位于成都市高新区新通南三路10号的房产（面积共62,178.73㎡，最终面积以不动产权证载面积为准）提供抵押担保。

　　上述借款先行采取信用借款方式发放，待成都海思科生物取得上述房产不动产权证后，公司将配合成都银行金河支行及时办理成都海思科生物在该行的2.95亿元固定资产借款的第一顺位抵押担保手续，以及公司本笔流动资金借款的第二顺位抵押担保手续。

　　2、被担保人基本情况：

　　（1）被担保人名称：海思科医药集团股份有限公司；

　　（2）成立日期：2005 年8月26日；

　　（3）注册资本：壹拾亿柒仟伍佰陆拾万柒仟肆佰柒拾圆整；

　　（4）注册地点：西藏山南市泽当镇三湘大道17号；

　　（5）法定代表人：王俊民；

　　（6）经营范围：一般项目:销售:化工原料 (不含易燃易爆及剧毒化工原料)、 药用辅料;中 、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让;设计、制作、代理;企业品牌维护及推广,企业形象策划,企业营销管理咨询,网络数据服务、房屋租赁。许可项目:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品 (不含预防性生物制品和诊断药品)、 进出口贸易、营销管理培训、技术进出口、食品经营 (特殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品) (除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)；

　　（7）母公司最近一年及近一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（8）经核查，母公司未被列为失信被执行人。

　　3、 本次抵押担保的主要内容

　　公司拟向成都银行金河支行申请流动资金借款贰亿元整，借款期限3年，以全资子公司成都海思科生物拥有的位于成都市高新区新通南三路10号的房产（面积共62,178.73㎡，最终面积以不动产权证载面积为准）提供抵押担保。

　　二、公司对全资子公司借款提供担保的情况

　　1、概述

　　公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）在成都银行金河支行申请流动资金借款叁仟万元整，借款期限3年的借款业务，提供连带责任保证担保。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：四川海思科制药有限公司

　　（1）成立日期：2003年09月29日；

　　（2）注册地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号；

　　（3）法定代表人：罗永锋；

　　（4）注册资本：壹拾叁亿元整；

　　（5）经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出日；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　（6）股权结构：公司持有四川海思科100%的股权；

　　（7）财务状况：

　　单位：万元

　　（8）经核查，四川海思科未被列为失信被执行人。

　　3、担保的主要内容

　　公司全资子公司四川海思科拟与成都银行金河支行签订《借款合同》，借款本金人民币3,000万元整，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为《借款合同》项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围为成都银行金河支行与四川海思科签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人（四川海思科）应向成都银行金河支行支付的其他款项和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。具体担保条款以公司与成都银行金河支行签订的《保证合同》为准。

　　三、董事会意见

　　1、董事会同意公司向成都银行金河支行申请流动资金借款贰亿元整，借款期限3年，以成都海思科生物拥有的位于成都市高新区新通南三路10号的房产（面积共62,178.73㎡，最终面积以不动产权证载面积为准）提供抵押担保及配合办理抵押登记手续。

　　2、董事会同意公司为全资子公司四川海思科在成都银行金河支行申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为成都银行金河支行与四川海思科《借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。

　　董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意四川海思科不提供反担保。

　　四、累计对外抵押/担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外抵押及担保总额为59,778万元（本次全资子公司成都海思科生物为母公司提供的20,000万元银行借款担保视同对外担保计算在内），其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币39,778万元，公司及子公司无逾期担保事项。下列所有担保事项均为公司合并报表范围内的担保事项，详见下表：

　　备注：成都海思科生物、西藏制药和四川海思科为公司之全资子公司

　　五、其他

　　公司董事会授权经营管理层在上述金额范围内代表本公司办理该授信及抵押事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、拟签署的抵押担保合同。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月21日