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南方电网电力科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688248        证券简称:南网科技        公告编号:2022-024

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年6月20日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴亦竹先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席7人,董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席4人,监事邓艳女士因公务请假未出席会议;

  3、 公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议,公司副总经理林国营先生、李爱民先生,总会计师高星女士列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2022年投资计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《公司2022年年度预算方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《公司2021年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《公司2021年年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《公司2021年度报告及其摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《公司2021年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《公司2021年董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:《公司2021年监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  16、 议案名称:《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案1以特别决议表决通过。

  2、 回避表决情况:本次股东大会议案9涉及关联交易,关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司回避表决,回避股份数量合计为358,000,000股。议案10涉及关联交易,关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司回避表决,回避股份数量合计为336,300,000股。

  3、 议案7、9、10、15、16对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师:皇甫天致、王金玲

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

  南方电网电力科技股份有限公司董事会

  2022年6月21日

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