广西粤桂广业控股股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年6月20日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月20日的交易时间9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年6月20日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘富华先生

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份364,795,130股，占上市公司总股份的54.5772%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份362,432,974股，占上市公司总股份的54.2238%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份2,362,156股，占上市公司总股份的0.3534%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份2,362,156股，占上市公司总股份的0.3534%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份2,362,156股，占上市公司总股份的0.3534%。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意363,493,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.6433%；反对1,301,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,060,756股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9063%；反对1,301,400股，占出席会议的中小股东所持股份的55.0937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　2.01《关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：同意股份数:363,376,856股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.6112%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数:943,882股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的39.9585%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　2.02《关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：同意股份数:363,376,854股占参加本次会议有表决权股份总数的99.6112%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数:943,880股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的39.9584%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：侯卓明、黄冬梅

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2022年第三次临时股东大会决议；

　　2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2022-046

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于全资子公司签订项目框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）与云浮市云安区人民政府、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称为“惠云钛业”）本次签订的《项目投资框架协议》是以三方合作意向为原则的框架性陈述，具体的合作内容及进度将视三方后续签署的相关文件而定，三方的合作能否正常实施推进存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本次签订的框架协议涉及的具体合作项目合同尚未签署，涉及的出资情况均存在重大不确定性，对公司本年度及后续年度的业绩及经营成果的影响尚不确定，敬请投资者注意投资风险。

　　3.公司本次签订的协议不构成关联交易，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。

　　一、协议签订情况

　　2022年6月17日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）全资子公司云硫矿业与云浮市云安区人民政府、惠云钛业签订了《项目投资框架协议》（以下简称“本协议”）。各方拟发挥各自优势，作为战略合作伙伴，依托云浮资源、产业链和上市公司融资平台等优势，拟建设新能源材料产业园，并在生产研发、重大项目建设、市场推广等相关领域，开展卓有成效的合作，建立长期稳定的合作关系。

　　本次签署的项目投资框架协议为意向性文件，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签署协议事项无需董事会及股东大会审议批准。

　　公司将根据协议事项的后续进展情况，依据相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　二、合作方的基本情况

　　1.协议对方

　　甲方：云浮市云安区人民政府

　　（1）性质：地方政府机构

　　（2）住所：云浮市云安区六都镇明珠路11号

　　（3）关联关系：与本公司不存在关联关系

　　（4）类似交易情况：公司最近3年未与云安区政府发生类似交易情况

　　（5）履约能力分析：云浮市云安区人民政府是地方国家行政机关，信用状况良好，具备充分的履约能力。

　　乙方：广东惠云钛业股份有限公司

　　（1）统一社会信用代码：914453007545211876

　　（2）法定代表人：何明川

　　（3）注册资本：40000万元

　　（4）成立日期：2003年09月28日

　　（5）注册地址：云浮市云安区六都镇

　　（6）主营业务：生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.类似交易情况：公司全资子云硫矿业最近3年与惠云钛业全资子公司云浮市业华化工有限公司发生类似交易情况如下：

　　3.履约能力分析：经查询，惠云钛业不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

　　4.关联关系说明：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与云安区政府、惠云钛业不存在关联关系。

　　三、合作框架协议的主要内容

　　甲方：云浮市云安区人民政府

　　乙方：广东惠云钛业股份有限公司

　　丙方: 广东广业云硫矿业有限公司

　　（一）合作内容

　　经三方友好协商，甲、乙、丙三方及所属公司在云浮市云安区投资建设新能源材料产业园项目（以下简称“本项目”）。

　　1.甲方牵头组建协调工作小组，积极对接并推动相关项目的落地实施，依法支持乙、丙两方及所属公司在云浮市云安区投资建设新能源材料产业园项目，并依法按照国家规定给予优惠政策。

　　2.乙、丙两方聚焦新能源材料产业，构建产业生态链。充分发挥乙、丙方的资源优势和产业优势，重点在“硫铁矿资源+氧化钛+氧化钙+磷酸+磷酸铁+磷酸铁锂”等领域投资或引入新材料、新能源企业，打造100亿投资规模新能源材料产业园，在云浮市构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”产业生态链。其中乙方牵头投资约62亿元（含以自筹、基金、并购贷款、与其他合作方合资等方式的投资，以最终审批的投资额为准），重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业的项目；丙方投资约20亿元，主要投资20万吨/年精制湿法磷酸相关项目。

　　（二）合作原则

　　三方按照“优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”的原则，充分发挥各自优势，大力构建可持续发展的战略合作关系，有效促进短期成效与中长期战略目标的均衡发展，共同推动当地经济和社会高质量发展。

　　（三）三方责任义务

　　甲方的主要责任与义务

　　1.支持乙、丙两方在项目投资时依法依规享受国家和地方的相关优惠政策。

　　2.为保障乙、丙两方投资项目顺利落地，甲方应积极协调项目用地、供水、供电、供气（汽）、项目所需的能耗指标、安全及环境评估等项目建设相关问题。

　　乙、丙两方的主要责任与义务

　　1.依法投资“硫-磷-钛-铁-锂-钙”产业链项目，利用资源整合、投资新建、产业链延伸等方式，生产高附加值产品，实现资源综合利用。按照国家法律法规和产业政策办理项目相关审批手续。严格落实项目核准和设计建设内容，保质保量完成项目工程建设。

　　2.按照国家法律法规和产业政策办理项目相关审批手续。严格落实项目核准和设计建设内容，保质保量完成项目工程建设。

　　（四）其他事项

　　1.本框架协议是三方开展战略合作，不能代替具体协议，也不具有排他性。

　　2.相关合作事项的开展，根据不同事项的具体情况，通过另行签订具体协议或按照有关政策法律法规执行等工作方式落实。具体事项的权利义务关系，由具体协议、有关规定和批复确定。需要履行政府采购、招投标的事项，应严格依法履行有关法定程序。

　　3.如有未尽事宜或争议，三方应友好协商解决，并可签订书面补充协议予以确认。

　　4.本框架协议自三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期五年，期限届满前三方可协商续签事宜。

　　四、协议对公司的影响

　　本次公司全资子公司云硫矿业与云安区政府、惠云钛业共同签订《项目投资框架协议》，有利于各方充分发挥各自的资源和优势，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，对公司持续完善自身产业链布局具有积极意义，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。对公司的业务独立性不产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　（一）本次各方签订的项目投资框架协议为意向性的框架协议，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定后另行签署合作协议，正式协议的签订时间、合同金额及实际执行金额存在重大不确定性，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。

　　（二）公司将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、其它说明

　　（一）本公司近三年无框架性协议披露，不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

　　（二）本协议签署前三个月内公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持股无变化。

　　（三）持股5%以上股东股份变动情况如下：

　　2022年4月8日，持股5%以上大股东广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）减持期间通过集中竞价方式合计减持公司股份3,680,000股，减持均价8.283元/股。详见《关于大股东股份减持计划减持时间区间届满的公告》（公告编号：2022-035）。

　　2022年6月15日公司披露了《关于持股5%以上的股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-044）。具体减持计划：2022年7月6日-2023年1月5日，6个月内实施减持计划，减持期间通过集中竞价方式减持不超过9,688,037股，即不超过粤桂股份总股本的1.45%，且在任意连续90个自然日内减持不超过6,684,018股，即不超过粤桂股份总股本的1%；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

　　七、备查文件

　　《云浮市云安区人民政府 广东惠云钛业股份有限公司 广东广业云硫矿业有限公司项目投资框架协议》。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–048

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议暨

　　监事会完成换届选举公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年4月16日届满，公司2022年6月20日召开2022年第三次临时股东大会，选举曾营基先生、顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事。公司于2022年5月26日召开第十九届第十七次职工代表大会，选举王敏凌女士为公司第九届监事会职工代表监事。以上三名监事组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第九届监事会完成换届选举（简历附后）。

　　一、第九届监事会第一次会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意，会议通知于2022年6月20日通过书面送达通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年6月20日下午16：00；广州市荔湾区流花路85号3楼325会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由曾营基先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　一致同意选举曾营基先生为公司第九届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2022年6月20日

　　附件：

　　第九届监事会主席简历

　　曾营基，男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2018年8月至2022年3月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至2020年8月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020年9月至2022年3月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020年9月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021年3月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022年3月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席。

　　曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；任第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　第九届监事会股东代表监事简历

　　顾元荣，男，1983年出生，武汉工程大学毕业，理工学士，中南大学工程硕士，高级工程师。2017年8月至2017年11月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理、工会主席；2017年12月至2021年11月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席；2019年4月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事；2021年11月至2022年2月任云硫矿业生产技术部副部长，技术开发中心副主任（主持生产技术部，技术开发中心工作）；2022年3月至今，任云硫矿业生产技术部部长，技术开发中心主任。

　　顾元荣先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，持有本公司股份1,900股；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；顾元荣先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　第九届职工代表监事简历

　　职工监事：王敏凌，女，1970年出生，陕西财经学院物资会计专业，审计师、高级会计师。2018年5月至2018年9月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原贵糖股份）纪检审计部经理；2018年9月至今，任广西广业贵糖糖业集团有限公司纪检审计部部长，兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司重点项目建设指挥部风控监察部经理；2018年5月至今，兼任广西创辉房地产开发有限公司公司监事；2018年8月至今兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司公司监事。2019年4月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事。

　　王敏凌女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；王敏凌女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。