安徽开润股份有限公司减资公告

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份。2021年1月1日至2021年12月31日，共有370张“开润转债”完成转股，合计转为1,231股“开润股份”股票。

　　2021年4月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对14名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计50,364股进行回购注销，上述事项已于2021年5月17日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　2021年6月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定对2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期107名员工因业绩考核未达到解除限售条件合计325,599股限制性股票进行回购注销，上述事项已于2021年7月9日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　综上，公司注册资本将由人民币240,164,176元变更为人民币239,789,444元。

　　特此公告。

　　安徽开润股份有限公司

　　2022年6月20日