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中国石油天然气股份有限公司 关于聘任公司副总裁及财务总监、 董事会秘书的公告

  证券代码601857            证券简称 中国石油           公告编号 临2022-023

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)以书面方式召开第八届董事会第十六次会议,并于2022年6月17日形成有效决议,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁,聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致,公司独立非执行董事对此项议案表示同意。

  王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核,前述聘任均于2022年6月17日起生效。

  张道伟先生、万军先生、王华先生简历请参见附件。

  除简历披露外,截止本公告日,张道伟先生、万军先生、王华先生未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  二二二年六月二十日

  附件:

  张道伟先生简历

  张道伟,49岁,现任公司勘探与生产分公司执行董事。张先生是正高级工程师,博士,在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2015年12月任公司青海油田分公司副总经理;2018年10月任青海油田分公司常务副总经理;2020年8月任西南油气田分公司总经理;2021年6月任西南油气田分公司执行董事;2022年1月任勘探与生产分公司总经理,2022年3月任勘探与生产分公司执行董事。

  万军先生简历

  万军,56岁,现任公司发展计划部总经理,同时兼任中国石油天然气集团有限公司发展计划部总经理。万先生是正高级工程师,博士,在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2006年2月任公司大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长;2010年3月任大庆油田有限责任公司副总经理,2013年3月兼任大庆油田有限责任公司安全总监,2016年3月任大庆油田有限责任公司常务副总经理;2019年1月任辽河油田分公司总经理;2020年10月任勘探与生产分公司总经理;2022年1月任公司发展计划部总经理,同时兼任中国石油天然气集团有限公司发展计划部总经理。

  王华先生简历

  王华,48岁,现任公司财务部总经理。王先生是高级会计师,硕士,在中国石油天然气行业拥有丰富的财务经营管理经验。2016年10月任中国石油集团资本有限责任公司财务总监;2020年8月任公司财务部副总经理,同时兼任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理;2021年4月任公司财务部总经理。

  

  证券代码 601857           证券简称 中国石油          公告编号 临2022-021

  中国石油天然气股份有限公司

  关于公司财务总监兼董事会

  秘书辞任的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会谨此宣布,柴守平先生因年龄原因,已于2022年6月17日向公司提交辞呈,辞去公司财务总监、董事会秘书职务,该辞任当日生效。

  柴守平先生确认其与董事会和公司无不同意见,亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。

  柴守平先生自任职以来,勤勉敬业、恪尽职守,对公司业务发展、价值提升、股东回报等方面作出了重要贡献,公司董事会谨此表示诚挚的感谢。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  二二二年六月二十日

  

  证券代码601857           证券简称 中国石油          公告编号 临2022-022

  中国石油天然气股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年6月15日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第八届董事会第十六次会议,并于2022年6月17日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  出席会议的董事讨论了以下议案,并形成决议:

  (一) 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》;

  根据公司工作安排,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意黄永章先生加入投资与发展委员会担任委员,谢军先生加入审计委员会担任委员。调整后,上述两个专门委员会人员组成如下:

  1、投资与发展委员会

  主任委员:侯启军先生

  委    员:段良伟先生、黄永章先生

  2、审计委员会

  主任委员:蔡金勇先生

  委    员:谢军先生、蒋小明先生

  议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  (二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁,聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书及授权代表。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司副总裁及财务总监、董事会秘书的公告》(公告编号:临2022-023)。

  议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  (三) 审议通过《关于辽河油田(盘锦)储气库有限公司股权交易的议案》;

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,本次交易构成公司的关联交易,本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准,仅需按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《关连交易出售附属公司公告》。

  议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  就本项议案,戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外,其余有表决权的非关联董事(含独立非执行董事)一致表决同意通过了该议案,无反对票或弃权票。

  三、 备查文件

  中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  

  中国石油天然气股份有限公司

  董事会

  二二二年六月二十日

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