浙江亿田智能厨电股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：300911              证券简称：亿田智能            公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）本次回购注销的股份合计9万股，占本次回购注销前公司总股本比例为0.08%，涉及激励对象共3名，回购价格为30.01元/股，涉及的回购所需资金总额为2,700,900元。

　　2、截至2022年6月20日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,093,200股变更为108,003,200股。

　　一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　（一）公司于2021年9月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　（二）公司于2021年9月9日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　（三）公司于2021年9月11日至2021年9月20日对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2021年9月22日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（四）公司于2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年9月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）公司于2021年9月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单（调整后）再次进行了审核并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　（六）公司于2021年10月28日发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》，完成向符合条件的82名激励对象授予142.65万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由106,666,700股增加至108,093,200股。

　　（七）2022年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划3名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票9万股，回购价格为30.01元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　（八）2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股，回购价格为30.01元/股，并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　二、本次限制性股票回购注销的原因及数量、价格、资金来源

　　（一）回购注销原因及数量

　　鉴于3名激励对象离职，已不符合参与本激励计划的条件，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的9万股限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购注销价格

　　本次回购价格为授予价格30.01元/股。

　　（三）本次回购的资金来源

　　本次拟回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为2,700,900元。若实际回购时调整回购价格的，则回购所需资金总额将相应调整。

　　（四）回购注销完成情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月9日对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《浙江亿田智能厨电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10834号），审验了公司减少注册资本及股本的情况，审验结果如下：截至2022年6月2日止，贵公司变更后的注册资本为人民币108,003,200.00元，股本为人民币108,003,200.00元。

　　三、股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：（股）

　　注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

　　2022年6月21日