山大地纬软件股份有限公司关于董事会、 监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：688579              证券简称：山大地纬             公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年7月11日届满。由于受疫情影响，公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2022年6月22日