广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材          公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保情况概述

　　为满足子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）生产经营和未来发展所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）近日与中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称“建设银行”）签署了《本金最高额保证合同》，为子公司精美特材在建设银行申请人民币25,000万元授信、借款提供连带责任保证担保。

　　本次担保事项在公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议和2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。具体内容详见于公司2022年3月29日披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、本次担保合同主要内容

　　1.债权人名称：中国建设银行股份有限公司清远市分行

　　2.债务人名称：广东精美特种型材有限公司

　　3.保证人名称：广东豪美新材股份有限公司

　　4.保证金额：最高债权本金金额人民币2.5亿元、利息及其他应付款项之和。

　　5.保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　6.担保方式：连带责任保证担保。

　　7.担保期间：主合同项下主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　三、被担保人基本情况

　　企业名称：广东精美特种型材有限公司

　　统一社会信用代码证：91441802564559934N

　　注册资本：65,000万元人民币

　　法定代表人：董卫峰

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：清远市清城区源潭镇银英公路12号

　　经营范围：研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，精美特材资产总额为234,051.71万元，净资产为88,113.82万元，2021年营业收入为193,470.02万元，净利润为2,744.70万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　被担保人与上市公司关系：精美特材为公司全资子公司。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，精美特材不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，不含本次担保，公司实际履行的对外担保总额为人民币73282.88万元，美元600万元（按当前汇率折合为人民币约4000万元），合计对外担保总额为77282.88万元。上述担保全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的34.69%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、2021年度股东大会决议

　　2、本金最高额保证合同

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2022-044

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于控股股东补充质押部分股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别说明：

　　公司控股股东清远市豪美投资控股集团有限公司（以下简称“豪美控股”）目前持有广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）股份8872.96万股，占公司总股本38.12%。豪美控股本次质押股份数量为500万股，占其持有股份的5.64%，占公司总股本2.15%。本次股权质押后，豪美控股累计质押的股份3600万股，占其持有股份的40.57%，占公司总股本15.47%。

　　一、控股股东股份质押的基本情况

　　公司近日接到控股股东豪美控股通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押手续，具体如下：

　　1. 本次股份质押的基本情况

　　单位：万股

　　2. 股东股份累计质押情况

　　单位：万股

　　二、其他说明

　　本次补充质押系对前次质押的补充，不涉及新的融资安排。本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　三、备查文件

　　1.证券质押登记证明

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月22日