许继电气股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

　　证券简称：许继电气      证券代码：000400      公告编号：2022-23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1.公司2021年年度权益分派已获2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，具体内容为以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；

　　2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

　　3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

　　4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；

　　5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月28日

　　除权除息日为：2022年6月29日

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月17日至登记日：2022年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：河南省许昌市许继大道1298号 公司证券投资管理部

　　咨询联系人：万桂龙 王志远

　　咨询电话：0374-3213660 3219536

　　传真电话：0374-3212834

　　七、备查文件

　　1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　2.许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议；

　　3.许继电气股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　证券简称：许继电气      证券代码：000400      公告编号：2022-24

　　许继电气股份有限公司

　　八届三十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会会议于2022年6月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年6月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》；

　　公司《董事会授权管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》；

　　为进一步规范公司董事会运作、提高履职能力，进一步发挥董事会定战略、作决策作用，公司董事会制定《落实董事会职权实施方案》。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减免中小微企业和个体工商户房租的议案》。

　　为进一步落实对中小微企业和个体商户的纾困帮扶政策，减轻中小微企业和个体商户经营压力，积极履行公司社会责任，公司拟对符合条件的相关商户在政策要求范围内减免房租，减免金额预计不超过120万元,最终金额以审计结果为准，并授权经理层在有关法律法规规定的范围内办理本次减免房租的相关事宜。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届三十一次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2022年6月22日