佛山市海天调味食品股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业      公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 本次独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求的相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月8日   14点00 分

　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月8日

　　至2022年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的本次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2022年7月5日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

　　注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业2022年第一次临时股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

　　3、电话：0757-82836083

　　4、传真：0757-82873730

　　5、邮箱：OBD@haday.cn

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佛山市海天调味食品股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-025

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补沈洪涛女士(简历请见附件)为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　沈洪涛女士为公司独立董事的任职资格，已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表了独立意见，认为：

　　一、我们认为本次独立董事候选人、提名人资格、提名方式和程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会提名独立董事候选人的审议、表决 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、根据对独立董事候选人个人履历、工作经历等情况进行了审核，我们认 为独立董事候选人具备履行独立董事的工作经验和条件，其任职资格符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进 入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

　　基于此，我们同意公司董事会提名沈洪涛为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十二日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年12月，任黄埔海关总关办公室关员；1992年1月至1996年10月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年3月至1999年6月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999年12月至今，先后任暨南大学会计学系助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015年4月至2020年10月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任广东电力发展股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任广州市广百股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任融捷股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

　　截止目前，沈洪涛女士不持有公司股份。

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业    公告编号：2022-027

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于实际控制人增加一致行动人及持股

　　在一致行动人之间内部转让完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司实际控制人庞康先生因个人资产规划需要，增加 “招商资管招晟单一资产管理计划”(下称“本次招晟资管计划”)为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司股份合计2,459,000股。

　　●本次变动仅涉及公司实际控制人与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持；本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。

　　一、概述

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月21日收到庞康先生出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的告知函》：2022年6月14日至2022年6月20日期间，庞康先生通过大宗交易方式向其为唯一所有人的招晟资管计划转让公司股票合共2,459,000股（约占公司总股本的0.053%），本次股份的内部转让已实施完毕，在股份转让前，庞康先生与其“资管计划”签署了《一致行动协议》，增加为一致行动人，并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。

　　二、实施情况

　　1、本次股份内部转让的基本情况

　　实际控制人庞康转让公司股份情况：

　　2、股份来源

　　本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。

　　3、本次股份内部转让前后实际控制人及其一致行动人持股情况

　　实际控制人庞康及其一致行动人：

　　注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

　　本次内部转让前，实际控制人及其一致行动人成员包括：庞康、招晟资管计划、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪，合计持有公司股份646,771,617股，占公司总股本的13.957%。

　　本次内部转让实施后，实际控制人及其一致行动人成员包括：庞康、招晟资管计划、本次招晟资管计划、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪，合计持有公司股份数量不变，仍为646,771,617股，占公司总股本13.957%。

　　三、其他相关事项说明

　　1、庞康先生本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

　　2、本次转让属于实际控制人及其一致行动人成员之间内部构成发生变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。

　　3、本股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　四、备查文件

　　1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的告知函》

　　2、股权变动相关书面证明

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十二日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-024

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年6月15日以专人送达方式发出，会议于2022年6月21日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1. 关于增补独立董事的议案

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　增补公司独立董事的公告请见上海证券交易所网站( HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn)公司披露的《海天味业关于增补独立董事的公告》。

　　2. 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会。

　　公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十二日