中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司 公司章程》、《中国铝业股份有限公司 股东大会议事规则》、《中国铝业股份 有限公司董事会议事规则》的公告

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业      公告编号：临2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

　　2022年6月21日，公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订案。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的具体修订内容

　　二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

　　三、《董事会议事规则》的具体修订内容

　　上述对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议