中国铝业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业       公告编号：临2022-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，有效表决人数5人。会议由监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了下列议案：

　　一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　经选举，叶国华先生当选为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司监事会

　　2022年6月21日

　　备查文件： 中国铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业        公告编号：临2022-037

　　中国铝业股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2021年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席8人，王军先生因其他事务未能出席本次会议；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席叶国华先生因其他事务未能出席本次会议；

　　3. 公司董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2021年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2021年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2021年度审计报告及经审计财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司拟接续购买2022-2023年度公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司2022年度债券发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11. 关于选举公司第八届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）

　　12. 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案

　　13. 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案1-8为普通议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。

　　2.本次会议议案9-10为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

　　3.本次会议议案11-13为累计投票议案。

　　附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：关军律师、唐莉律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 中国铝业股份有限公司2021年度股东大会决议

　　2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业     公告编号：临2022-038

　　中国铝业股份有限公司第八届

　　董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　经选举，刘建平先生当选为公司第八届董事会董事长。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司第八届董事会下设各专业委员会组成人员的议案

　　经审议，会议批准公司第八届董事会下设各专业委员会组成人员，具体如下：

　　由刘建平先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第八届董事会换届提名委员会，并由余劲松先生担任主任委员。

　　由张吉龙先生、邱冠周先生和余劲松先生组成公司第八届董事会薪酬委员会，并由邱冠周先生担任主任委员。

　　由邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第八届董事会审核委员会，并由陈远秀女士担任主任委员。

　　由刘建平先生、朱润洲先生、张吉龙先生、陈鹏君先生和邱冠周先生组成公司第八届董事会发展规划委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

　　由朱润洲先生、欧小武先生和蒋涛先生组成公司第八届董事会职业健康安全和环境委员会，并由朱润洲先生担任主任委员。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同意将对《公司章程》的修订提交公司2022年第二次临时股东大会审议、批准。

　　有关《公司章程》的具体修订内容请参见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并同意将对《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订提交公司2022年第二次临时股东大会审议、批准。

　　有关《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的具体修订内容请参见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订公司董事会专业委员会工作细则及证券业务相关制度的议案

　　经审议，董事会批准修订《中国铝业股份有限公司董事会换届提名委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会发展规划委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司职业健康安全和环境委员会工作细则》等4项董事会专业委员会工作细则，以及《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》《中国铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》《中国铝业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》等7项证券业务相关制度。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于制定《中国铝业股份有限公司高级管理人员考核评价及薪酬分配管理办法》的议案

　　经审议，董事会批准公司制定的《中国铝业股份有限公司高级管理人员考核评价及薪酬分配管理办法》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于制定《中国铝业股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案

　　经审议，董事会批准公司制定的《中国铝业股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

　　经审议，董事会批准公司于适当的时候召开2022年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。拟提交本次临时股东大会的现有议案如下（本次临时股东大会具体议案以公司另行发布的2022年第二次临时股东大会通知公告为准）：

　　1. 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案

　　2. 关于修订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业       公告编号：临2022-039

　　中国铝业股份有限公司关于选举产生

　　第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，岳旭光先生、徐淑香女士当选为公司第八届监事会职工代表监事。

　　岳旭光先生、徐淑香女士将与公司2021年度股东大会选举产生的三位股东代表监事叶国华先生、单淑兰女士和林妮女士共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　附件：中国铝业股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

　　中国铝业股份有限公司监事会

　　2022年6月21日

　　附件：

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　岳旭光先生，59岁，现任本公司监事。岳先生毕业于昆明工学院矿产普查与勘探专业，工学学士，高级经济师。岳先生在人力资源管理方面拥有丰富经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司劳动保险局统筹处副处长、人事教育部劳动管理处处长，国家有色金属工业局人事司综合处副处长（正处级待遇），中国铝业集团公司人事部副主任，中国铝业公司人事部劳资处处长，本公司人力资源部薪酬管理处经理，中国铝业公司办公厅综合处处长，本公司资本运营部综合处经理，本公司人力资源部副总经理、总经理，中国铝业公司人力资源部（老干部工作部）副主任（部门正职级），中铝资产经营管理有限公司党委书记、副总经理，本公司人力资源部总经理。

　　徐淑香女士，44岁，现任本公司监事。徐女士毕业东北大学有色金属冶金专业，工学硕士，在有金属冶炼、节能管理、安全环保管理等方面拥有丰富经验。徐女士曾先后担任中国铝业公司资产经营部业务主管，中国铝业公司企业管理部（安全环保部）综合处业务主管，中国铝业公司安全环保健康部综合处业务主管，本公司安全环保健康部综合处业务经理，中国铝业公司安全环保健康部节能管理处高级业务经理，本公司企业管理部安全环保健康处副经理，本公司企业管理部综合处高级业务经理。徐女士现任本公司生产质量部运营优化处高级业务经理。