鲁西化工集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工      公告编号：2022-038

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案全部审议通过。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2022年6月21日14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月21日9:15至2022年6月21日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长张金成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为429人，代表有效表决权的股份总数为1,126,430,993股，占公司总股份1,919,676,011.00股的58.68%。

　　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数192,501,582股，占公司总股份的10.03%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22名，代表有效表决权的股份总数为934,634,986股，占公司总股份的48.69%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共407名，代表有效表决权的股份总数为191,796,007股，占公司总股份的9.9911%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果为：同意1,122,456,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6472%，反对3,801,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3375%，弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0153%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,527,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9353%，反对3,801,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9748%，弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0898%。

　　表决结果：表决通过。

　　2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果为：同意188,891,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1247%，反对3,604,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8727%，弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,891,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1247%，反对3,604,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8727%，弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。

　　表决结果：表决通过。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意1,122,454,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6470%，反对3,803,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3377%，弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0153%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,524,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9342%，反对3,803,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9760%，弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0898%。

　　表决结果：表决通过。

　　4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：同意1,121,484,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5609%，反对4,940,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4386%，弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0006%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意187,555,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4304%，反对4,940,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.5663%，弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0033%。

　　表决结果：表决通过。

　　5、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意1,122,453,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6469%，反对3,791,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3366%，弃权186,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0165%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,524,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9338%，反对3,791,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9695%，弃权186,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0967%。

　　表决结果：表决通过。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配的预案》；

　　表决结果为：同意1,123,920,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7771%，反对2,494,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2214%，弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0015%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意189,990,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.6957%，反对2,494,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.2958%，弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0085%。

　　表决结果：表决通过。

　　7、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意1,122,453,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6469%，反对3,791,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3366%，弃权186,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0165%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,524,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.9338%，反对3,791,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9695%，弃权186,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0967%。

　　表决结果：表决通过。

　　8、审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》；

　　表决结果为：同意187,549,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4276%，反对4,933,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.5629%，弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0095%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意187,549,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.4276%，反对4,933,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.5629%，弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0095%。

　　表决结果：表决通过。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：同意1,122,861,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6831%，反对3,551,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3153%，弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,931,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1456%，反对3,551,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8448%，弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0096%。

　　表决结果：表决通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：同意1,120,178,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.4449%，反对6,247,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5546%，弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0005%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意186,249,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.7519%，反对6,247,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.2454%，弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。

　　表决结果：表决通过。

　　11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：同意1,122,854,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.68252%，反对3,570,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3170%，弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0005%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意188,925,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.1422%，反对3,570,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8550%，弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0028%。

　　表决结果：表决通过。

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议上述议案时，议案2、8涉及关联交易，需要关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司关联关系为公司控股股东，鲁西集团有限公司关联关系为公司持股5%以上的股东。关联股东张金成、张金林、王富兴、蔡英强、王延吉、董书国、张雷、杨本华、姜吉涛、邓绍云、王福江、李书海、金同营、刘玉才、李雪莉、闫玉芝回避表决，其合计所持股份933,929,411股不计入议案2、8的有效表决权股份总数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢 田哲

　　3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十一日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2022-039

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于完成工商变更登记并换发营业执照的说明

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月10日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次授予的限制性股票上市日期：2022年6月10日，已完成登记工作，故需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司2022年5月6日召开的2022年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

　　2022年6月21日，公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了聊城市行政审批服务局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

　　1、名称：鲁西化工集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370000614071479T

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

　　5、法定代表人：张金成

　　6、注册资本：壹拾玖亿壹仟玖佰陆拾柒万陆仟零壹拾壹元整

　　7、成立日期：1998年6月11日

　　8、经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　二、备查文件

　　公司《营业执照》

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十一日