浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946号）核准，公司公开发行2,795.35万股新股，并于2022年6月6日深圳证券交易所上市。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315号”《验资报告》，本次发行后公司注册资本由83,859,446.00元增加至111,812,946.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《浙江铖昌科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

　　除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、股东大会授权情况

　　公司已于2021年6月18日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

　　2、《浙江铖昌科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2022-006

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　第一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于2022年6月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、张迎春先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946号）核准，公司公开发行2,795.35万股新股，并于2022年6月6日深圳证券交易所上市。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315号”《验资报告》，本次发行后公司注册资本由83,859,446.00元增加至111,812,946.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟将《浙江铖昌科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江铖昌科技股份有限公司章程》并对其部分条款进行修订。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　公司已于2021年6月18日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号:2022-007）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

　　2、《浙江铖昌科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2022年6月21日