润建股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-048

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　持股5%以上的股东张家界威克企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东张家界威克企业管理中心（有限合伙）（以下简称“威克”）的通知，威克营业期限已到，经全体合伙人会议决议，决定解散威克并进行清算，现将相关情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　威克营业期限为2011-12-20至2021-12-20，注册资本1,355.37万元，统一社会信用代码91450100588616710E，住所为湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵大道191号A栋一楼139-229房。

　　截至本公告日，威克共持有公司股份13,625,479股，全部为无限售条件股份，占公司总股本的5.96%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形，不存在业绩承诺及补偿的情况。威克召开全体合伙人，经全体合伙人100%表决，决定解散威克并进行清算。

　　威克所持有的公司股份将按照全体合伙人所占威克的合伙财产份额比例进行分配，具体情况如下：

　　二、本次权益变动前后持股情况

　　三、其他相关说明

　　1、在公司发布本公告之后，威克将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理威克持有公司股份过户事宜。

　　2、以上证券过入方承诺将按照各自本次过入的持股数量继续严格遵守威克在公司招股说明书及上市公告书中尚未履行完毕的承诺。具体如下：

　　（1）公司股票上市后36个月内不减持公司股票。在锁定期满后24个月内若减持公司股票，每年减持数量不超过本人直接或间接持有公司股票总数的20%。减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

　　（2）本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票并于减持前三个交易日予以公告。若本人违反锁定期满后24个月内股票减持意向的承诺，本人同意将实际减持股票所获收益归公司所有。

　　（3）在锁定期满后24个月内，本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%；本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于5%的，本人将在减持后6个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%。本人在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照发行股份的总股本计算。

　　（4）若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。

　　3、证券过入方中，公司董事李建国、许文杰、梁姬、胡永乐将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。

　　4、本次威克的清算注销及股份过户事宜不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　四、备查文件

　　1、《关于张家界威克企业管理中心（有限合伙）解散清算及相关事宜的告知函》；

　　2、《润建股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-049

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于

　　5%以上股东持股增加超过1%的公告

　　持股5%以上的股东李建国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李建国先生原直接持有公司股票78,415,666股，通过睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽天元”）间接持有公司股票51,582,791股，通过张家界威克企业管理中心（有限合伙）（以下简称“威克”）间接持有公司股票9,999,371股，合计持有公司股票139,997,828股，总持股比例为61.20%，系公司控股股东、实际控制人；蒋鹂北女士系李建国先生的配偶，为股东弘泽熙元的普通合伙人，持有弘泽熙元1%的合伙份额，系公司的共同实际控制人。

　　近日，公司收到李建国先生、威克的告知函，威克营业期限已到，将注销清算，主体资格丧失，将通过非交易过户方式将其持有的公司股份登记至全体合伙人名下，李建国先生通过威克间接持有的公司股票9,999,371股将变更为直接持有。

　　李建国先生直接持有公司的股票数量将增加9,999,371股，占公司总股本的4.37%，但直接和间接持股总数及比例不变。

　　在公司发布本公告之后，威克将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理威克持有公司股份过户事宜。

　　本次威克的清算注销及股份过户事宜不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。现将具体情况公告如下：

　　一、具体情况

　　二、其他相关说明

　　1、本次权益变动事项不会导致公司控股权的变更，也不会影响公司的治理 结构和持续经营。

　　2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《关于5%以上股东及其一致行动人股份变动达1%的告知函》

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2022-047

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6月21日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年6月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对相关制度进行了修订。

　　本次修订的主要制度如下：

　　表决结果如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《总经理工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会秘书工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会提名委员会工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会战略与决策委员会工作细则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《累积投票制实施细则》事项

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《内部审计制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《信息披露事务管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《投资者关系管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《子公司管理制度》事项。

　　上述制度已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月22日