王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防       公告编号：2022-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）于2022 年6月10日在公司六楼会议室召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2022年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况

　　1、公司于 2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《王力安防2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《王力安防2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《王力安防2022年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）。

　　2、公司于 2022年6月11日至 2022年6月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

　　截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

　　二、监事会对本次拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

　　三、监事会核查意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》、《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，监事会对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2、本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2022-032

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：爱感全屋智能家居（浙江）有限公司

　　●投资金额：1000.00万元

　　●本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　为拓展全屋智能家居板块、优化公司产品结构，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币1000.00万元设立了爱感全屋智能家居（浙江）有限公司（以下简称“全资子公司”），本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：爱感全屋智能家居（浙江）有限公司

　　注册资本：1000.00万元

　　出资方式：自有资金

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢7楼710-3室

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；门窗销售；五金产品研发（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：智能家庭消费设备制造；家具安装和维修服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资风险分析

　　本次设立的全资子公司尚未开展相关业务，在未来实际经营中，新设立的全资子公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2022年6月22日