海航创新股份有限公司 第八届董事会第23次会议决议公告

　　证券代码：600555              股票简称：退市海创      公告编号：临2022-040

　　900955                            退市海B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第23次会议的通知，于2022年6月21日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　1、《关于公司与山西证券股份有限公司签订<委托股票转让协议书>及授权办理退市挂牌相关业务的议案》

　　公司于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当聘请主办券商，安排公司股票转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托山西证券提供股份转让服务，办理股份在中登上海分公司退出登记，股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让的有关事宜。

　　同时，公司董事会亦授权并责成公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十二日

　　证券代码：600555       股票简称：退市海创       公告编号：临2022-039

　　900955                     退市海B

　　海航创新股份有限公司关于公司股票进入

　　退市整理期交易的第二次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 退市整理期的交易起始日为2022年6月16日，预计最后交易日期为2022年7月6日。

　　● 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日（2022年6月22日）交易5个交易日，剩余10个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

　　● 退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。

　　● 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　● 投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　● 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2022年6月16日进入退市整理期交易。

　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

　　1、证券代码：600555、900955

　　2、证券简称：退市海创、退市海B

　　3、涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%

　　二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

　　公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月16日，退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为2022年7月6日。如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　三、退市整理期风险提示公告的披露安排

　　公司股票在退市整理期交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

　　四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事项的说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　五、其他重要提示

　　提请投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十二日

　　证券代码：600555             股票简称：退市海创       公告编号：临2022-041

　　900955                           退市海B

　　海航创新股份有限公司

　　关于聘请主办券商的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任主办券商的情况说明

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当聘请主办券商，安排公司股票转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　经公司于2022年6月21日召开的第八届董事会第23次会议审议批准和授权，公司聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托山西证券提供股份转让服务，办理股份在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）上海分公司退出登记，股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让的有关事宜。

　　二、聘任主办券商的基本情况

　　名称：山西证券股份有限公司

　　统一社会信用代码：91140000110013881E

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　成立日期：1988年7月28日

　　企业地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：王怡里

　　经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十二日