中国中铁股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　A股证券代码：601390     A股证券简称：中国中铁      公告编号：2022-031

　　H股证券代码：00390      H股证券简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席7人；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，监事王新华因其他公务请假未出席会议；

　　3. 公司董事会秘书何文因事请假未出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《关于<2021年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2021年度业绩公告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《关于制订<中国中铁股份有限公司2021年至2023年股东回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：《关于聘用2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：《关于聘用2022年度内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：《关于2021年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2022年度责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：《关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：《关于发行境内外债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16. 议案名称：《关于增加中国中铁注册资本金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　公司2021年年度股东大会第 1 至 13 项议案均为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 14 至 19项议案均为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、黄宇聪

　　2. 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 本次股东大会决议；

　　2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　中国中铁股份有限公司

　　2022年6月23日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2022-032

　　H股代码：00390            H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议〔属2022年第3次临时会议（2022年度总第5次）〕通知和议案等书面材料于2022年6月17日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月22日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于解聘马江黔中国中铁股份有限公司总经济师职务的议案》，同意解聘马江黔先生的总经济师职务，仍任公司副总裁。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵斌先生为公司总经济师，聘任耿树标先生为公司总裁助理，上述人员聘期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.赵斌先生，无曾用名/别名，53岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司总经济师、经营开发中心总经理。赵先生于1988年参加工作，2010年11月至2017年12月任中铁上海工程局集团有限公司副总经理、党委常委，2017年12月至2018年3月任中铁广州工程局集团有限公司副总经理（主持经理层工作）、党委副书记、董事，2018年3月至2021年5月任中铁广州工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司经营开发中心总经理，2022年6月至今任本公司总经济师。赵先生毕业于上海铁道学院铁道工程专业，后取得西南交通大学建筑与土木工程专业硕士学位。

　　2.耿树标先生，无曾用名/别名，44岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，现任本公司总裁助理、规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长。耿先生于1998年参加工作，2011年5月至2014年6月任中铁四局集团第三建设有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2014年6月至2015年8月任中铁四局集团有限公司总经理助理，2015年8月至2019年12月任中铁四局集团有限公司副总经理，2019年12月至2020年1月任中铁四局集团有限公司副总经理、中国中铁专业化水务环保公司（后为中国铁工投资建设集团有限公司）筹备组常务副组长，2020年1月至2021年5月任中国铁工投资建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长，2022年6月至今任本公司总裁助理。耿先生毕业于安徽建筑工程学院工程管理专业，后取得中央党校经济管理专业研究生学历。

　　独立董事就上述两项议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关被聘任人员履历资料，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司上述高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员2022年度绩效合约>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定<中国中铁二级单位经营业绩考核暨负责人薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<中国中铁董事会向经理层授权权限清单>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司投资管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境内基础设施项目投资管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司境内房地产项目投资管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于中铁开投调整贵州省遵义至余庆高速公路等3个PPP项目投资条件的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2022年6月23日