沧州明珠塑料股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2022-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年6月22日召开公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、《公司章程》部分条款修订情况

　　为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，促进公司 规范运作，保护投资者合法权益，根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司自身的实际情况，公司对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订内容如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。《公司章程（修订稿）》详见2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、修订《公司章程》附件的情况

　　根据此次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分内容，修订后的章程附件具体内容详见2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2022年6月23日