沧州明珠塑料股份有限公司 关于监事会换届选举股东代表监事的公告

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月22日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，本次换届选举股东代表监事事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　一、第八届监事会及候选人情况

　　公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东监事1名，职工代表监事2名。公司股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名付洪艳女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会直接选举产生。

　　二、第八届监事会监事选举方式

　　股东大会在选举公司第八届监事会股东监事时仅选举一名监事，不适用累积投票制。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　三、其他说明

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新 一届监事就任前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　公司第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司监事会

　　2022年6月23日

　　附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　付洪艳女士，中国籍，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司监事会召集人，控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司董事、财务总监，沧州汇业能源装备有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司董事，沧州中自机械科技有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州明珠服饰文化产业有限公司监事。

　　最近五年，除任公司监事；河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监、董事、沧州明珠服饰文化产业有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州中自机械科技有限公司监事，沧州明珠鹿富实业发展有限公司、沧州汇业能源装备有限公司董事外，未在其他公司担任董事、监事和高级管理人员。

　　付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　付洪艳女士不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2022-042

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年6月12日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2022年6月22日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2022年6月22日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会将于2022年7月8日届满，届时将成立第八届董事会。董事会同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名陈宏伟先生、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-043号。独立董事对此发表的独立意见详见2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　董事会同意提名魏若奇先生、陆宇建先生和冯颖女士为公司第八届董事会独立董事候选人。其中魏若奇先生、冯颖女士任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止，陆宇建先生任期自股东大会审议通过之日至2023年5月10日止。同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》，公告编号： 2022-043。独立董事对此发表的独立意见详见2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《沧州明珠关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-046号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ；

　　同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于修订<公司章程>及其附件的公告》，公告编号： 2022-046，《股东大会议事规则》详见2023年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ；

　　同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2022-046），《董事会议事规则》详见2023年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》；

　　本议案采用逐项表决方式，表决结果均为：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　相关制度的修订和制订情况详见公司于2022年6月23日在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》《对外捐赠管理制度》《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《委托理财管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》《控股子公司管理制度》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《审计委员会年度财务报告审议工作规程》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《财务资助管理制度》《财务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案中关于修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》以及制订《对外捐赠管理制度》等子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　七、审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本次会议部分议案需股东大会审议通过方可实施，董事会提议于2022年7月8日召开临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-047号。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日