北京长久物流股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告

　　股票代码：603569         股票简称：长久物流        公告编号：2022-060

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条文进行修订。

　　一、《公司章程》修订

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等监管规则的修订内容，结合公司可转债转股等实际情况对《公司章程》内容作出相应调整，具体修订如下：

　　二、部分公司制度修订

　　1、《股东大会议事规则》修订

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对原《股东大会议事规则》部分条文进行修订，具体修订如下：

　　2、《董事会议事规则》修订

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订如下：

　　3、《监事会议事规则》修订

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订如下：

　　上述制度修订情况尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日