广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气         公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已于2022年6月23日选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任工作，公司于2022年6月23日以口头方式通知全体董事关于召开公司第四届董事会第一次（临时）会议的事宜，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

　　公司第四届董事会第一次（临时）会议于2022年6月23日下午以现场及通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯方式出席董事3名。会议由全体董事共同推举陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员候选人及全体监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈丽娜女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

　　战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

　　审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲

　　提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁

　　薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司

　　以上专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司在第四届董事会独立董事任期届满前完成独立董事改选后，将及时改选上述专门委员会委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任如下高级管理人员：

　　总经理：邢映彪

　　财务总监：吴淑妃

　　董事会秘书：黄璇

　　副总经理：何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波

　　以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气        公告编号：2022-032

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员已于2022年6月23日选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，公司于2022年6月23日以口头方式通知全体监事关于召开公司第四届监事会第一次（临时）会议的事宜，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

　　公司第四届监事会第一次（临时）会议于2022年6月23日下午以现场方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由全体监事共同推举林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举林智先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2022-034

　　广州通达汽车电气股份有限公司关于选举

　　第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定进行监事会的换届选举。公司第四届监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2022年6月23日组织召开了职工代表大会，就选举第四届监事会职工代表监事事宜进行审议。本次参会职工代表一致同意选举傅华波、高志刚为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致，其将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司监事会

　　2022年6月24日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　傅华波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大专学历。2003年3月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂项目负责人、生产主管、制造部部长、总经理助理；2013年6月起至今任公司职工监事、制造部部长。傅华波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，傅华波先生持有公司股份1,196,160股。

　　高志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。2015年7月至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2016年5月起兼任广州通巴达电气科技有限公司监事；2017年12月起至今，任公司职工监事。高志刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，高志刚先生持有公司股份32,000股。

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气     公告编号：2022-030

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中，独立董事姜国梁、独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书王培森出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　2、本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　　3、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：陆群威、谢金莲

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　2022年6月24日

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2022-033

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

　　同日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司召开第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；公司召开总经理办公会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

　　一、 第四届董事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、姜国梁、丁问司、黄桂莲，其中陈丽娜为董事长，姜国梁、丁问司、黄桂莲为独立董事。

　　公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

　　审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲

　　提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁

　　薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司

　　各董事会成员的简历详见附件。

　　二、第四届监事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次（临时）会议的选举结果，公司第四届监事会监事共计5名，分别为林智、谭同超、王宇伸、傅华波、高志刚，其中，林智为监事会主席，傅华波、高志刚为职工代表监事。

　　各监事会成员的简历详见附件。

　　三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议及公司总经理办公会决议，公司聘任邢映彪为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任谢丽娜为公司证券事务代表。

　　公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　附件：

　　相关人员简历

　　陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。1989年7月至2019年11月任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760股。

　　何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

　　蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年5月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月起至2020年7月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018年10月至2020年5月兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月任广州通达汽车电气股份有限公司销售部部长；2013年6月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560股。

　　毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月起至2020年7月，兼任十堰通巴达电气有限公司监事；2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年6月起，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理，现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，毛祥波先生持有公司股份1,115,680股。

　　劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；2011年11月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012年12月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013年6月至2022年6月任广州通达汽车电气股份有限公司监事；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司副总工程师、研发部主任；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、研发部主任。劳中建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，劳中建先生持有公司股份1,092,000股。

　　邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。2018年1月起任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月至今兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月起至今兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢冬晓女士未持有公司股份。

　　姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，硕士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1982年2月至1995年4月先后任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995年5月至1996年5月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996年6月至1997年4月任中国一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997年5月至2004年10月，任中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004年10月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013年3月至今为香港公司治理公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG）；2015年7月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职务；2017年9月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，姜国梁先生未持有公司股份。

　　丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；2004年12月至2010年8月任华南理工大学交通学院副教授；2010年9月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授；2004年12月至2018年3月任华南理工大学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019年12月起至今为广州市蕴泰精密机械有限公司技术专家；2020年1月起至2021年12月为广州大华德盛热管理科技有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，丁问司先生未持有公司股份。

　　黄桂莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生学历；获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。1989年6月至1996年8月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务；1996年9月至1997年2月任香港李卓权会计师事务所从事审计工作；1997年3月至2000年5月任广州岭南会计师事务所咨询部经理；2000年6月至2000年9月任北京信永中和会计师事务所高级咨询经理；2000年11月至2018年12月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人；2018年12月至2021年8月任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师；2021年9月至今任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。黄桂莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，黄桂莲女士未持有公司股份。

　　林智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部长；2013年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术部部长。林智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，林智先生持有公司股份1,357,760股。

　　谭同超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士研究生学历。2013年7月至2018年4月任广州市巴士在线信息技术有限责任公司研发工程师；2016年5月至今任广州通巴达电气科技有限公司董事；2018年5月起任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020年5月起任广州通达汽车电气股份有限公司监事，现任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。谭同超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，谭同超先生持有公司股份44,800股。

　　王宇伸，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年7月至2012年8月任深圳中集专用车有限公司技术工程师；2012年8月至2012年10月任深圳许继自动化有限公司机械工程师；2012年10月起任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；现任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。王宇伸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，王宇伸先生未持有公司股份。

　　傅华波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大专学历。2003年3月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂项目负责人、生产主管、制造部部长、总经理助理；2013年6月起至今任公司职工监事、制造部部长。傅华波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，傅华波先生持有公司股份1,196,160股。

　　高志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。2015年7月至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2016年5月起兼任广州通巴达电气科技有限公司监事；2017年12月起至今，任公司职工监事。高志刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，高志刚先生持有公司股份32,000股。

　　邢映彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科学历。1984年7月至1988年2月任职于洛阳拖拉机研究所；1988年3月至1993年12月任职于万宝集团；1994年1月至2013年5月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、监事、总经理；2011年8月起至今兼任广州市巴士在线信息技术有限公司执行董事；2013年1月至今兼任南昌德兴隆贸易咨询有限公司董事；2013年2月至今兼任大埔县蕴达农庄有限公司执行董事；2016年3月起至2020年3月兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2014年7月至今任广州市柏理通电机有限公司执行董事；2014年7月至今兼任北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司监事；2014年11月至今兼任广州通融唯信机电有限公司执行董事、总经理；2016年5月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司经理；2016年7月起至今兼任天津英捷利汽车技术有限责任公司董事；2013年6月至2017年11月任广州通达汽车电气股份有限公司副董事长；2013年6月至2022年6月任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理；现任广州通达汽车电气股份有限公司总经理。邢映彪先生为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢映彪先生持有公司股份117,363,840股。

　　陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1993年10月任职于珠海市园林大酒店；1993年11月至1995年10月任职于中法水务坦洲自来水公司；1995年12月至2000年12月任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001年9月至2001年11月任职于中山市横栏理工学校；2007年7月至2021年7月兼任广州思创科技股份有限公司董事；2018年1月至2021年4月兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事；2001年12月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2013年6月至2017年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2017年12月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理。陈永锋先生系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士的弟弟，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈永锋先生持有公司股份843,120股。

　　黄璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历。2013年7月起先后任广州通达汽车电气股份有限公司法务专员、证券事务代表，现任广州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、法务专员。黄璇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，黄璇女士未持有公司股份。

　　吴淑妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，大专学历。2012年7月-2017年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2017年7月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务科科长，现任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监。2019年12月起至今兼任广州思创科技股份有限公司监事；2020年4月至今兼任广州市泰睿科技有限公司监事。吴淑妃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，吴淑妃女士未持有公司股份。

　　谢丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998年生，本科学历。2021年7月起任广州通达汽车电气股份有限公司法务助理，现任广州通达汽车电气股份有限公司证券事务代表、法务助理。