中船海洋与防务装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600685        证券简称：中船防务        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩广德先生、副董事长陈忠前先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，韩广德先生、陈忠前先生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会。

　　因疫情防控等原因，公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意，同时，该议案涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

　　律师：陈启荣、李嘉轩

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2022年6月23日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2022-021

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午10：00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，亲自出席监事5人, 其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年6月23日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2022-022

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午11：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事9人。韩广德董事长、陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生及独立非执行董事李志坚先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。由于韩广德董事长、陈忠前副董事长未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月23日