长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

　　证券代码：601577                 证券简称：长沙银行              编号：2022-035

　　优先股代码：360038              优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予威胜集团有限公司（以下简称“威胜集团”）及其同一关联人授信额度人民币8.2亿元（含存量），授信期限1年。

　　● 至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为8.2亿元，较本行2021年度对其关联交易预计额度5亿元超出3.2亿元，超过本行最近一期经审计净资产的0.5%，未达1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，应当及时披露。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行拟给予威胜集团及其同一关联人授信额度人民币8.2亿元（含存量），其中给予威胜集团授信额度人民币2.5亿元，给予威胜电气有限公司（以下简称“威胜电气”）授信额度人民币3亿元，给予威胜能源产业技术有限公司（以下简称“威胜能源”）授信额度人民币0.4亿元，给予湖南开关有限责任公司（以下简称“湖南开关”）授信额度0.3亿元，给予威胜信息技术股份有限公司授信额度2亿元（以下简称“威胜信息”，该授信金额为存量授信），授信期限均为1年。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为8.2亿元，较本行2021年度对其关联交易预计额度5亿元超出3.2亿元，超过本行最近一期经审计净资产的0.5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，应当及时披露。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　因本行原高级管理人员王铸铭的配偶在威胜信息担任独立董事，故威胜信息为本行的关联方。威胜集团、威胜电气、威胜能源、湖南开关与威胜信息同受威胜控股有限公司间接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，威胜集团、威胜电气、威胜能源、湖南开关系威胜信息的同一关联人，与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　（1）威胜集团

　　威胜集团成立于2000年4月11日，法定代表人郑小平，注册地址为长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号，注册资本人民币14.8亿元，股东为威佳创建有限公司，出资比例为100%。经营范围包括电能计量仪表及设备、电表配件、综合配电箱、计量箱、电缆分支箱、端子箱及相关配件、电力控制、计算机软件、系统集成、仪用变压器、电流变换装置、节能环保相关产品的研发、检测、生产、销售与服务等。

　　截至2021年12月31日，威胜集团总资产93.37亿元，总负债38.27亿元，所有者权益55.10亿元，营业收入34.80亿元，净利润4.08亿元（经审计）。

　　（2）威胜电气

　　威胜电气有限公司（以下简称“威胜电气”）成立于2013年9月27日，法定代表人曹朝辉，注册地址为湘潭经开区白石路28号，注册资本人民币49,467万元，控股股东为威胜电气集团有限公司，持股比例为70.75%。经营范围包括输配电及控制设备、高低压电气成套设备、自动化产品、配电物联网产品、电气元件研发、设计、生产、销售与服务等。

　　截至2021年12月31日，威胜电气总资产23.74亿元，总负债15.11亿元，所有者权益8.63亿元，营业收入9.24亿元，净利润1.01亿元（经审计）。

　　（3） 威胜能源

　　威胜能源成立于2007年7月26日，法定代表人曹朝辉，注册地址为湘潭经开区白石路28号，注册资本人民币2亿元，控股股东为威胜电气有限公司，持股比例75%。经营范围包括系统集成、合同能源管理、节能评估/咨询、能源审计、能耗监测及上述相关系统软件、硬件的研究、开发、集成、销售和推广应用等。

　　截至2021年12月31日，威胜能源总资产9.38亿元，总负债5.20亿元，所有者权益4.18亿元，营业收入2.55亿元，净利润2473.46万元（经审计）。

　　（4）湖南开关

　　湖南开关成立于1998年1月12日，法定代表人曹朝辉，注册地址为长沙县榔梨产业基地梨江路32号，注册资本人民币1亿元，控股股东为威胜电气有限公司，持股比例65%。经营范围包括电厂及电站设备、高低压开关、成套电器设备及配件、电工器材的生产、销售、技术咨询等。

　　截至2021年12月31日，湖南开关总资产2.40亿元，总负债2.07亿元，所有者权益3309.65万元，营业收入1.64亿元，净利润862.88万元（经审计）。

　　（5）威胜信息

　　威胜信息成立于2004年5月8日，法定代表人吉喆，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号，注册资本人民币5亿元，主要股东包括威胜集团有限公司，持股比例36.99%；威佳创建有限公司，持股比例21.85%。经营范围包括电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统等。

　　截至2021年12月31日，威胜信息总资产37.11亿元，总负债10.77亿元，所有者权益26.35亿元，营业收入18.26亿元，净利润3.42亿元（经审计）。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与威胜集团及其同一关联人的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　本行拟给予威胜集团及其同一关联人授信额度人民币8.2亿元（含存量），至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为8.2亿元，较本行2021年度对其关联交易预计额度5亿元超出3.2亿元，超过本行最近一期经审计净资产的0.5%，未达1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，应当及时披露。上述关联交易已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审查备案。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日