鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600804              证券简称：鹏博士               公告编号：临2022-061

　　债券代码：143606              债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2022年6月20日发出，会议于2022年6月23日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于解聘公司财务负责人的议案》

　　鉴于前期公司在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，公司已按照内部制度启动问责程序，做到责任到人，惩治有度。公司拟解聘王鹏先生财务负责人职务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十次会议的独立意见》。

　　二、《关于解聘公司审计负责人的议案》

　　鉴于前期公司内部控制运行未达到预期效果，为了进一步加强内部控制管理需要，公司拟解聘詹胜军先生审计负责人职务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据公司总经理吕卫团先生提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任徐战岗先生（简历附后）为财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十次会议的独立意见》。

　　四、《关于修订<鹏博士董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于修订<鹏博士董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于修订<鹏博士董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于修订<鹏博士董事会投资战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　徐战岗先生简历：

　　徐战岗先生，1986年生，本科学历，中国注册会计师。2012年至2018年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理。2019年1月至今，任公司财务总监助理。

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士       公告编号：临2022-062

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于解聘及聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于解聘及聘任财务负责人情况

　　鉴于前期鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，公司按照内部制度启动问责程序，做到责任到人，惩治有度。公司于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》，同意解聘王鹏先生财务负责人职务。本次工作调整后，王鹏先生仅担任公司董事、副总经理职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

　　同时，根据公司总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合实际经营需要，公司第十二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司拟聘任徐战岗先生（简历后附）为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事就上述解聘及聘任事宜发表如下独立意见：

　　（1）公司董事会解聘王鹏先生财务负责人职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营和管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，我们同意上述解聘事宜。

　　（2）本次聘任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　综上，我们同意上述聘任事宜。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　徐战岗先生，1986年生，本科学历，2012年至2018年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理，中国注册会计师。2019年1月至今，任公司财务总监助理。