中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2022-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年6月23日在公司会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，与会监事共同推举监事穆晓峰先生主持会议。经与会监事以书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　选举穆晓峰先生为公司第八届监事会主席。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-035

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　续聘高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月23日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东监事的议案》，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　根据公司2021年年度股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会董事共7名，分别为：徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生、韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生，其中徐如奎先生为董事长，孔庆凯先生为副董事长，韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生为独立董事。

　　二、第八届监事会组成情况

　　根据公司2021年年度股东大会、员工大会及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会监事共3名，分别为：穆晓峰先生、郭红云女士、唐卓娅女士，其中穆晓峰先生为监事会主席，唐卓娅女士为职工代表监事。

　　三、董事会续聘公司高级管理人员情况

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司董事会续聘李涛先生为公司总经理，续聘朱连升先生为公司董事会秘书，续聘仲良喜先生为公司副总经理，续聘程赣秋先生为公司财务总监。

　　四、公司监事换届离任情况

　　因任期届满，任越先生不再担任公司监事会主席、监事，蔡海珍女士不再担任公司职工代表监事。

　　公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环     公告编号：临2022-032

　　中再资源环境股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长徐如奎先生主持，会议采取 现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任越先生和监事蔡海珍女士因有其他行程安排未能出席会议；

　　3、 董事会秘书朱连升出席会议；财务总监程赣秋先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度为下属企业融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于公司董事会换届选举股东董事的议案

　　16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　17、 关于公司监事会换届选举股东监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述第9、10、11等三项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份358,891,083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104,667,052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99,355,457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62,549,685股，占本公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份53,394,635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份7,556,325股，占本公司总股数的0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 6,270,216股，占本公司总股数的0.45%）已对上述第9、10、11等三项议案回避表决。

　　2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：李小鹏、井昊阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中再资源环境股份有限公司

　　2022年6月24日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-033

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2022年6月23日在北京环球财讯中心B座公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由与会董事一致推举的董事徐如奎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举徐如奎先生为公司第八届董事会董事长。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　选举孔庆凯先生为公司第八届董事会副董事长。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于委任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

　　㈠董事会战略委员会：由五名董事组成，委员为徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、田晖女士、韩复龄先生，董事长徐如奎先生为主任委员。

　　㈡董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为田晖女士、孙东莹先生和李涛先生，其中：独立董事田晖为主任委员。

　　㈢董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为孙东莹先生、韩复龄先生和徐如奎先生，其中：独立董事孙东莹先生为主任委员。

　　㈣董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为韩复龄先生、孙东莹先生和张海航先生，其中：独立董事韩复龄先生为主任委员。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于续聘公司总经理的议案》

　　经公司董事长徐如奎先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任李涛先生为公司总经理。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长徐如奎先生提名，董事会提名委员会审查，聘任朱连升先生为公司第八届董事会秘书。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过《关于续聘公司副总经理的议案》

　　经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任仲良喜先生为公司副总经理。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过《关于续聘公司财务总监的议案》

　　经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任程赣秋先生为公司财务总监。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生就上述公司高级管理人员续聘事项共同发表了专项意见。上述续聘公司高级管理人员的任期与公司第八届董事会的任期相同，其简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　附：续聘公司高级管理人员的简历

　　李涛先生简历

　　李涛先生，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。现任中国再生资源开发有限公司党委副书记，中再资源环境股份有限公司党总支书记、董事、总经理。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问；中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理；中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司总经理，同年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事。2017年3月至2019年10月任中国再生资源开发有限公司第三党支部书记，2019年10月至2021年11月任中国再生资源开发有限公司第四党支部书记，2021年11月起，任中再资源环境股份有限公司党总支书记。2017年4月起，任中国再生资源开发有限公司党委副书记。

　　朱连升先生简历

　　朱连升先生，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999年8月参加工作。2015年8月起，任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

　　曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司）董事。2015年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　仲良喜先生简历

　　仲良喜先生，1967年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，毕业于北京师范大学环境地理学专业。2019年4月起，任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员、副处长、处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

　　程赣秋先生简历

　　程赣秋先生，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁（集团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长，武钢集团财务有限责任公司总经理，武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监，武汉钢铁股份有限公司总会计师，武汉钢铁（集团）公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监，武钢资源集团公司财务总监。