中捷资源投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷        公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

　　2.本次股东大会无否决议案的情形。

　　3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2022年6月23日下午15:00-17:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司第七届董事会

　　（五）现场会议主持人：董事李辉先生（董事长张黎曙先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事李辉先生主持本次股东大会）

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计94名，代表股份共计

　　205,925,178股，占公司股份总数的29.9390%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2人，其中1名股东已通过网络投票表决，故通过现场投票的有表决权的股东或股东代理人为1人，该有表决权的股东持有及代表有表决权的股份总数为129,605,889股，占公司总股本的18.8431%；参加网络投票的股东共计93名，代表股份共计76,319,289股，占公司股份总数的11.0959%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共92名，代表有表决权的股份为33,795,292股，占公司股份总数的4.9134%。

　　（七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议讨论《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意193,078,623股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.7615%；反对12,746,555股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.1899%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0486%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,948,737股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.9871%；反对12,746,555股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.7170%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2959%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议讨论《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意193,106,523股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.7751%；反对12,818,655股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,976,637股，占出席会议中小股东所持股份的62.0697%；反对12,818,655股，占出席会议中小股东所持股份的37.9303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议讨论《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意191,843,923股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.1620%；反对14,081,255股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.8380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,714,037股，占出席会议中小股东所持股份的58.3337%；反对14,081,255股，占出席会议中小股东所持股份的41.6663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议讨论《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意193,078,623股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.7615%；反对12,746,555股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.1899%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0486%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,948,737股，占出席会议中小股东所持股份的61.9871%；反对12,746,555股，占出席会议中小股东所持股份的37.7170%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意196,506,723股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.4263%；反对9,418,455股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.5737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,376,837股，占出席会议的中小股股东所持股份的72.1309%；反对9,418,455股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.8691%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议讨论《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意193,153,423股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.7979%；反对12,771,755股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,023,537股，占出席会议中小股东所持股份的62.2085%；反对12,771,755股，占出席会议中小股东所持股份的37.7915%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案作为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（七）审议讨论《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意192,899,172股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6744%；反对12,926,006股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2770%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0486%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,769,286股，占出席会议中小股东所持股份的61.4562%；反对12,926,006股，占出席会议中小股东所持股份的38.2479%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（八）审议讨论《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》

　　表决结果：同意193,367,323股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.9017%；反对12,557,855股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.0983%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,237,437股，占出席会议中小股东所持股份的62.8414%；反对12,557,855股，占出席会议中小股东所持股份的37.1586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1.2021年度股东大会决议；

　　2.浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2022年6月24日