瀛通通讯股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-035

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决提案的情形；

　　2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　2. 会议主持人：董事长黄晖先生

　　3. 会议召开的合法、合规性：

　　公司于2022年6月7日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于2022年6月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月23日下午15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15，结束时间为2022年6月23日下午15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6. 会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份90,988,269股，占公司有表决权股份数的58.8094%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份73,477,930股，占公司有表决权股份数的47.4918%。通过网络投票的股东4人，代表股份17,510,339股，占公司有表决权股份数的11.3176%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份137,708股，占公司有表决权股份数的0.0890%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份137,708股，占公司有表决权股份数的0.0890%。

　　2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中，董事左贵明先生因公务出差请假，未能出席本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,987,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,058股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5280%；反对650股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、汪宇玮两位律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯        公告编号：2022-036

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于实际控制人及其一致行动人

　　减持股份比例超过1%的公告

　　公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生的通知：自前次权益变动1%的公告披露以来，2022年3月10日至2022年6月22日期间，实际控制人及其一致行动人通过集中竞价以及大宗交易的方式合计减持1,858,600股公司股份，占公司总股本的1.19%，其中，黄晖先生通过大宗交易方式减持1,600,000股、左贵明先生通过集中竞价方式减持204,500股、曹玲杰先生通过集中竞价方式减持54,100股，左贵明先生和曹玲杰先生的集中竞价减持预披露计划已于2022年3月12日公告，详见《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-010），现将本次权益变动的具体情况公告如下：

　　一、 公司实际控制人及其一致行动人持股比例变动情况

　　注：

　　1、本次变动前的总股本为2022年3月10日总股本155,538,330股；

　　2、本次变动后的总股本为2022年6月22日总股本155,538,399股。

　　3、公司目前仍处于可转债转股期，自前次权益变动1%的公告披露以来，公司转股数量变动较小，对实际控制人及其一致行动人的持股比例的被动稀释未产生重大影响。

　　4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　特此公告。

　　信息披露义务人：黄晖先生、左笋娥女士

　　一致行动人：左贵明先生

　　一致行动人：曹玲杰先生

　　一致行动人：左娟妹女士

　　一致行动人：左美丰女士

　　一致行动人：黄修成先生

　　2022年6月24日