山东联诚精密制造股份有限公司关于 部分可转换公司债券募投项目延期的公告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2022-056

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“精密零部件智能制造项目”的投资期限。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次募投项目延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资项目规模变更，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

　　二、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目实施期限延长的具体内容及原因

　　（一）募投项目延期的具体内容

　　（二）募投项目实施期限延长的原因

　　受新冠肺炎疫情影响，公司“精密零部件智能制造项目”的设备采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响；同时在新冠疫情局部反复、部分下游客户需求出现阶段性波动背景下，公司对募集资金的使用更为谨慎，一定程度上导致项目实施进度有所滞后。为保证项目高质量的完成，充分提高募集资金使用效率和效果，公司基于谨慎性原则，对募投项目“精密零部件智能制造项目”实施期限进行延期，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2023年6月30日。

　　四、募投项目实施期限延长的影响

　　公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

　　五、相关审批程序和审核意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精密零部件智能制造项目”的实施期限延长至2023年6月30日。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将“精密零部件智能制造项目”进行延期。

　　（三）监事会意见

　　2022年6月24日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》。监事会认为，公司“精密零部件智能制造项目”延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。公司本次部分募投项目延期是公司结合募投项目建设实际情况作出的决定，符合募投项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第三十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十五日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-055

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2022年6月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年6月20日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》

　　监事会认为，公司“精密零部件智能制造项目”延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司监事会

　　二二二年六月二十五日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-054

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年6月20日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》

　　董事会认为，公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十五日