宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000862   　证券简称：银星能源 　  公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月24日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。待公司股东大会审议通过后，《宁夏银星能源股份有限公司章程》全文将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公司将及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月25日

　　证券代码：000862   　证券简称：银星能源 　   公告编号：2022-049

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月20日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2022年6月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

　　经审议，董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。待公司股东大会审议通过后，《公司章程》全文将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　具体修订内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则>的议案》。

　　经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则》。

　　具体详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法>的议案》。

　　经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》。

　　经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任栾聪先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于聘任公司总工程师的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意召开2022年第三次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2022年7月12日（星期二）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

　　具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月25日

　　证券代码：000862   　证券简称：银星能源 　   公告编号：2022-052

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　关于聘任公司总工程师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月24日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后认为栾聪先生具备担任公司总工程师的任职资格和能力。董事会同意聘任栾聪先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。栾聪先生简历详见附件。

　　本次聘任总工程师后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对聘任栾聪先生为公司总工程师发表了独立意见。具体内容详见于2022年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月25日

　　附件

　　总工程师栾聪先生简历

　　栾聪先生，男，1981年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司运行检修部副主任，宁夏银星能源股份有限公司太阳山风电检修基地运维部主任，宁夏银星能源股份有限公司左旗运维区域经理、党支部书记。现任宁夏银星能源股份有限公司生产技术部主任。

　　截至本公告日，栾聪先生未持有本公司股份。栾聪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栾聪先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：000862  　 　证券简称：银星能源　    公告编号：2022-051

　　宁夏银星能源股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会。公司于2022年6月24日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司2022年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月12日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年7月12日，其中：

　　①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 会议的股权登记日：2022年7月6日。

　　7.出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

　　二、会议审议事项

　　该议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

　　该议案已经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2.登记时间：2022年7月11日和2022年7月12日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。

　　3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：李正科  杨建峰

　　电话：0951-8887899

　　传真：0951-8887900

　　地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

　　邮编：750021

　　5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次临时会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360862。

　　投票简称：银星投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月12日9:15至15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第三次临时股东大会结束时止。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日