江西宏柏新材料股份有限公司关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告

　　证券代码：605366           证券简称：宏柏新材         公告编号：2022-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月3日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，并于2022年4月26日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了过《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年4月6日和2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　2022年6月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的330.00万股公司股票已于2022年6月23日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户，过户价格为7.03元/股。截至本公告披露日，公司员工持股计划账户持有公司股份330.00万股，占截止本公告披露日公司总股本的比例为0.98%。至此，公司2022年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

　　根据《2022年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：605366           证券简称：宏柏新材         公告编号：2022-062

　　江西宏柏新材料股份有限公司2022年

　　员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年6月24日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书张捷先生主持，本次会议应出席持有人10人，实际出席持有人10人，代表2022年员工持股计划份额中2,319.90万份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2022年员工持股计划（草案）》、《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2022年员工持股计划管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意2,319.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议并通过《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举参与本次持股计划的持有人公司纪金树先生、胡成发先生、张捷先生为公司2022年持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与2022年员工持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

　　表决结果：同意2,319.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（三）审议并通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：

　　（1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；

　　（2）锁定期届满后抛售股票进行变现；

　　（3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；

　　（4）办理持有人持股转让的变更登记事宜。

　　3、办理员工持股计划份额认购事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、代表全体持有人签署相关文件；

　　6、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　7、持有人会议授权的其它职责；

　　8、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意2,319.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：605366             证券简称：宏柏新材             公告编号：2022-063

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于调整2021年度利润分配现金分红

　　总额及资本公积转增股本总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次调整原因：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年6月13日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予的股份登记工作，新增股份3,660,000股，公司股本总数由 332,000,000股增加至 335,660,000 股。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月20日、2022年5月27日召开第二届董事会第十一次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)，每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-037）。

　　2022年6月13日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予已完成股份登记工作，本次限制性股票授予登记数量为3,660,000股。公司股本总数由 332,000,000股增加至 335,660,000 股。具体内容详见公司于2022年6月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号：2022-060)。

　　鉴于限制性股票计划首次授予股份致使公司总股本发生变动，根据公司《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至本公告披露之日，公司股本总数为 335,660,000股，以此计算合计派发现金红利总额调整为53,705,600.00元(含 税)，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.04%。本次转增后，公司的总股本为436,358,000股。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月25日