上海健麾信息技术股份有限公司关于 2021年年度股东大会变更会议地址的公告

　　证券代码：605186         证券简称：健麾信息         公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年6月29日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021），定于2022年6月29日13点30分在上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店三楼6号会议室召开2021年年度股东大会。

　　由于原定股东大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店4楼思乐厅，会议时间不变。

　　为落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各参会股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场参会的股东或股东代表应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。若届时受疫情影响无法召开现场会议，公司将另行公告。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月29日 13 点 30分

　　召开地点：上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店4楼思乐厅

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海健麾信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会股东登记表

　　参会股东登记表